• 1x1 der Geldwäsche
• Update Geldwäsche
• Der Geldwäschebeauftragte
• Anti-Money-Laundering für Einsteiger
• Update Anti-Money-Laundering

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen
als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle behandelt Ihr Referent mit Ihnen die Fragen und Pflichten, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Profitieren Sie dabei von der Teilnehmerbegrenzung auf maximal 15 Teilnehmer! Dies ermöglicht
einen intensiven Austausch.

Themen des Seminars:

• Erscheinungsformen von Financial Crime und Geldwäsche
• Organisations- und Sorgfaltspflichten
• Der risikobasierte Ansatz
• Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
• Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
• Erstattung einer Verdachtsanzeige

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismus-finanzierung. Sie erarbeiten aktuelle Informationen über den ZKA-Branchenstandard, dessen aktuelle Erweiterung sowie das Projekt eines branchenweiten Gefährdungsanalysestandards. Diskutieren Sie mit den Referenten Praxisfragen bei der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts, die Neuregelungen
zu betrügerischen Handlungen und erarbeiten Sie Lösungsansätze, die
Ihnen in der Praxis nutzen.

• Die neuen KWG-Regelungen zu Geldwäsche und Betrug
• Neue ZKA-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung
• Erste ZKA-Hinweise zur Betrugsprävention nach § 25 c KWG
• Aktualisierung der wirtschaftlich Berechtigten
• Leitfaden zur Erstellung einer institutsinternen Risikoanalyse
• Geänderte Prüfungsberichtsverordnung

Wolfgang Gabriel
Leiter Financial Crime & Geldwäschebeauftragter, SEB AG, Frankfurt am Main

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Referat Geldwäschebekämpfung, Geschäftsbereich Recht, Bundesverband Deutscher Banken, Berlin

Termine im Jahr 2012:

Prospekt: Update Anti-Money-Laundering

⇒ Januar 2012: Weitere Details

⇒ Mai 2012: Weitere Details

⇒ September 2012: Weitere Details

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt. Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht den intensiven Austausch und es besteht ausreichend Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.

Themen des Seminars:

• Das Geldwäschegesetz im Zusammenhang mit den neuen gesetzlichen Regelungen in der Praxis
• Die Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
• Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
• Erstellung von Verdachtsmeldungen und derenVerwertung durch die Ermittlungsbehörden
• Aktuelle Fallbeispiele
  
  
  

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den Änderungen in
der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren.
Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen des Seminars:

• Neue Identifizierungs- und Aufzeichnungspflichtennach GwG, KWG und anderen Vorschriften
• PEPs, wirtschaftlich Berechtigte und die neuen gesetzlichen Anforderungen
• Die Notwendigkeit einer umfassenden Gefährdungsanalyse
• Verhinderung und Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen als neue Aufgabe nach § 25c KWG

Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München


Norbert Schäfer
Leitung Geldwäscheverhinderung,
WGZ Bank AG, Düsseldorf

Informationen zu den Inhalten des Programms finden Sie im Prospekt
Update Geldwäsche

>>>Weitere Details

Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragtenzu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem.

Themen des Seminars:

• Formelle Pflichten des Geldwäschebeauftragten

  • Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG

• Pflichtverletzung und Leichtfertigkeit

• Die Gefährdungsanalyse

• Aufgaben der Behörden

• Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige