Geldwäsche intensivIntensivkurs AMLSie erarbeiten sich in diesem Sommer-Intensiv-Workshop einen umfangreichen und praxisnahen Überblick über die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten rund um das Thema Geldwäschebekämpfung. Die Themen
ZieleDie nunmehr endabgestimmten Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sind veröffentlicht. Zusätzlich bringt das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention eine Vielzahl von Fragen und zahlreiche neue Herausforderungen. Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Work- shop einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten. Der zeitliche Rahmen von zwei Tagen gewährleistet eine ausführliche Behandlung aller Neuregelungen und Änderungen. FortbildungsnachweisHier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen. TeilnehmerkreisDieser Sommerlehrgang wendet sich an: - Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, die sich einen top aktuellen Überblick verschaffen wollen. - Außerdem angesprochen sind Mitarbeiter aus den Abteilungen Compliance, Recht, Revison, Zahlungsverkehr, Finanzen - Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer Ihre Referenten
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Carolina MengesBereichsleiterin +49 6221 500-800  > Inhouse-Angebot anfordern Weitere Termine
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