Anti-Money-Laundering für EinsteigerBasiswissen Geldwäscheprävention und -bekämpfungDas Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch die aufsichtsrechtlichen Plfichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Themen
ZieleDas Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle behandelt Ihr Referent mit Ihnen die Fragen und Pflichten, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Profitieren Sie dabei von der Teilnehmerbegrenzung auf maximal 15 Teilnehmer! Sie ermöglicht einen intensiven Austausch. FortbildungsnachweisHier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen. TeilnehmerkreisGeldwäschebeauftragte, Mitarbeiter der Abteilung Geldwäsche sowie der Marktbereiche Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Revision, Organisation und Interessierte. Ihre Referenten
Wolfgang GabrielLeiter Financial Crime & Geldwäschebeauftragter, SEB AG, Frankfurt am Main
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Carolina MengesBereichsleiterin +49 6221 500-800  > Inhouse-Angebot anfordern EmpfehlungenUpdate Anti-Money-LaunderingFortgeschrittenen-Seminar Geldwäscheprävention und -bekämpfung 25.09.2012 / Frankfurt Update Anti-Money-Laundering25.09.2012 / Frankfurt
Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Pfändungen im Zusammenhang mit ZwangsversteigerungenIntensivkurs für Praktiker 26.06.2012 / Frankfurt Pfändungen im Zusammenhang mit Zwangsversteigerungen26.06.2012 / Frankfurt
Der Intensivkurs behandelt alle in der Praxis wichtigen Fragen rund um die Pfändung im Zusammenhang mit der Zwangsversteigerung von Immobilien. Praxiswissen Bankbilanzierungnach HGB (BilMoG) und IFRS 11.06.2012 / Heidelberg Praxiswissen Bankbilanzierung11.06.2012 / Heidelberg
Fühlen Sie sich sicher in der Bewertung und Bilanzierung von Handelsgeschäften, Derivaten, Staatsanleihen und ABS? kennen Sie die unterschiedliche Behandlung von neuem und altem HGB bzw. den IFRS? In diesem Seminar lernen Sie kompakt und praxisnah, wie Sie mit diesen Fragen umgehen. Pfändungsbearbeitung und P-Konto in der BankpraxisErneute Änderung des Gesetzes! 21.06.2012 - 22.06.2012 / Köln Pfändungsbearbeitung und P-Konto in der Bankpraxis21.06.2012 - 22.06.2012 / Köln
Die Referenten sind Experten auf dem Gebiet der Kontopfändung und geben ihre Praxiserfahrungen mit dem neuen Recht weiter. Das neue GwG für sonstige VerpflichteteIhre Pflichten in der Geldwäschebekämpfung und -prävention 25.06.2012 / Frankfurt Das neue GwG für sonstige Verpflichtete25.06.2012 / Frankfurt
Hier werden das neue GwG und seine Auswirkungen für den Nichtfinanzsektor (Verpflichtete im Sinne des GwG außerhalb des Geltungsbereiches des KWG) behandelt. | |||||||||||
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