Update Anti-Money-LaunderingFortgeschrittenen-Seminar Geldwäscheprävention und -bekämpfungSie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Themen
ZieleSie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Sie erarbeiten aktuelle Informationen über den ZKA-Branchenstandard, dessen aktuelle Erweiterung sowie das Projekt eines branchenweiten Gefährdungsanalyse- standards. Diskutieren Sie mit den Referenten Praxisfragen bei der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts, die Neuregelungen zu betrügerischen Handlungen und erarbeiten Sie Lösungsansätze, die Ihnen in der Praxis nutzen. Am Vortag findet im selben Tagungshotel das Einsteigerseminar "AML" statt. Bei Buchung beider Seminare erhalten Sie Sonderkonditionen. Fragen Sie danach unter 06221/500-800. FortbildungsnachweisHier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen. TeilnehmerkreisGeldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Beauftragte, Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention, Mitarbeiter, die verantwortlich mitFragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Ihre Referenten
Wolfgang GabrielLeiter Financial Crime & Geldwäschebeauftragter, SEB AG, Frankfurt am Main 
Dr. Gernot RößlerRechtsanwalt, Referat Geldwäsche- bekämpfung, Geschäftsbereich Recht, Bundesverband Deutscher Banken, Berlin
Ihr Ansprechpartner
Carolina MengesBereichsleiterin +49 6221 500-800  > Inhouse-Angebot anfordern EmpfehlungenAnti-Money-Laundering für EinsteigerBasiswissen Geldwäscheprävention und -bekämpfung 24.09.2012 / Frankfurt Anti-Money-Laundering für Einsteiger24.09.2012 / Frankfurt
Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch die aufsichtsrechtlichen Plfichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Pfändungen im Zusammenhang mit ZwangsversteigerungenIntensivkurs für Praktiker 26.06.2012 / Frankfurt Pfändungen im Zusammenhang mit Zwangsversteigerungen26.06.2012 / Frankfurt
Der Intensivkurs behandelt alle in der Praxis wichtigen Fragen rund um die Pfändung im Zusammenhang mit der Zwangsversteigerung von Immobilien. Pfändungsbearbeitung und P-Konto in der BankpraxisErneute Änderung des Gesetzes! 21.06.2012 - 22.06.2012 / Köln Pfändungsbearbeitung und P-Konto in der Bankpraxis21.06.2012 - 22.06.2012 / Köln
Die Referenten sind Experten auf dem Gebiet der Kontopfändung und geben ihre Praxiserfahrungen mit dem neuen Recht weiter. Der Compliance-BeauftragteAufgaben, Pflichten und Verantwortung des Compliance-Officers 26.06.2012 / Frankfurt Der Compliance-Beauftragte26.06.2012 / Frankfurt
Banken und Kreditinstitute sind verpflichtet, einen Compliance-Beauftragten zu ernennen. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles was Sie wissen müssen. Der Compliance-BeauftragteAufgaben, Pflichten und Verantwortung des Compliance-Officers 04.09.2012 / Düsseldorf Der Compliance-Beauftragte04.09.2012 / Düsseldorf
Banken und Kreditinstitute sind verpflichtet, einen Compliance-Beauftragten zu ernennen. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles was Sie wissen müssen. | |||||||||||
Volltextsuche
Webcode
Login für Kunden
» Impressum » AGB » Datenschutzerklärung
Sitemap 
Seite drucken 
Nach oben