Die Themen

• Neue Identifizierungs- und Aufzeichnungspflichten nach GwG, KWG und anderen Vorschriften
• PEPs, wirtschaftlich Berechtigte und die neuen gesetzlichen Anforderungen
• Die Notwendigkeit einer umfassenden Gefährdungsanalyse
• Verhinderung und Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen als neue Aufgabe nach § 25c KWG

Ziele

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.

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