Der GeldwäschebeauftragteAufgaben, Rechte und Pflichten des GeldwäschebeauftragtenNach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, woduch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Die Themen
ZieleNach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wodurch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Ebenso ist es ideal geeignet zur Auffrischung für den lang gedienten Geldwäschebeauftragten. Beide Referenten vermitteln aufgrund ihrer langjährigen Praxiserfahrung die Thematik anhand vieler Beispiele sehr anschaulich und geben Ihnen viele praktische Tipps für Ihre tägliche Arbeit. FortbildungsnachweisHier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen. TeilnehmerkreisDieses Praxisseminar wendet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor kurzem übernommen haben oder es übernehmen sollen. Mitarbeiter der Abteilungen Compliance, Geldwäschebekämpfung, Recht und Interne Revision. Ihre Referenten
Heike M. SamelBeraterin, ehemals Global Head of AML, Dresdner Bank, Frankfurt am Main 
Ihr Ansprechpartner
Carolina MengesBereichsleiterin +49 6221 500-800  > Inhouse-Angebot anfordern Weitere Termine
EmpfehlungenDer "Betrugsbeauftragte"§ 25c KWG - Aufgaben, Rechte und Pflichten 15.03.2012 / Frankfurt Der "Betrugsbeauftragte"15.03.2012 / Frankfurt
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Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch die aufsichtsrechtlichen Plfichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Update Anti-Money-Laundering11.05.2012 / Frankfurt Update Anti-Money-Laundering11.05.2012 / Frankfurt
Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Gefährdungsanalyse - Geldwäsche & sonstige strafbare Handlungen29.02.2012 / Frankfurt Gefährdungsanalyse - Geldwäsche & sonstige strafbare Handlungen29.02.2012 / Frankfurt
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