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Hamburg, 26.03.2010

Praxisleitfaden und Anwendungshinweise

Interaktiver Round-Table für Geldwäschebeauftragte

  • Die neuen Sorgfaltspflichten, was muss bei welchem Sachverhalt getan werden

  • Politisch Exponierte Personen

  • Wirtschaftlich Berechtigte

  • EU-Sanktionslisten

  • Sie erhalten editierbare Dateien, die Ihnen zukünftig das Erstellen der Arbeitsanweisungen erleichtern

Unsere Referenten:

Dietmar Breitling
Dietmar Breitling
Stv. Geldwäschebeauftragter, SEB Bank AG, Frankfurt am Main
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Achim Diergarten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
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Seminar 1003334

Termin: 26.03.2010

Ihr Ansprechpartner

Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
E-Mail


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Tagungsort:

Hamburg
Empire Riverside Hotel
Bernhard-Nocht-Straße 97
20359 Hamburg

Tel. +49 40 31 11 9-0
Fax +49 40 31 11 9-70 731

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Preis:
815,- EUR zzgl. MwSt.
Weitere Informationen
Ziele der Veranstaltung
Woche Zahlungsverkehr - Portal
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