Sie befinden Sich hier:Start > Veranstaltungen > Banken
Banken > Aufsichtsrecht

München, 18.05.2010

1x1 der Geldwäsche

Geldwäschebekämpfung für Einsteiger

  • Die Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

  • Das Geldwäschegesetz (GwG) im Zusammenspiel mit den neuen KWG-Regeln in der Praxis

  • Die neuen strengen Vorgaben der BaFin

  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen

  • Der Weg einer Verdachtsanzeige bei den Ermittlungsbehörden

  • Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Unsere Referenten:

Achim Diergarten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Schließen
Ralf Reiner
Ralf Reiner
Kriminaloberrat, Bayrisches Landeskriminalamt, München
Schließen

Jetzt anmelden

Seminar 1005330

Termin: 18.05.2010

Ihr Ansprechpartner

Fachbereich Financial Services

E-Mail


Schließen

Tagungsort:

München
Holiday Inn City Centre
Hochstr. 3
81669 München

Tel. +49 89 4803-0
Fax +49 89 4488-277
www.munich-city-centre.holiday-inn.com
(neues Fenster)

Schließen

Preis:
815,- EUR zzgl. MwSt.
Weitere Informationen
Ziele der Veranstaltung
Woche Zahlungsverkehr - Portal
Veranstaltungsprospekt

Kategorien

Alle Veranstaltungen

Banken