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München, 19.05.2010

Update Geldwäsche

Geldwäscheprävention auf den neuesten Stand!

  • Neue Anforderungen zu den Sorgfaltspflichten

  • PEPs - einmal PEP immer PEP?

  • Zusammenspiel EU-Finanztransfer-Verordnung

  • Sanktionsbestimmungen und neues GwG?

  • Der wirtschaftlich Berechtigte - Neue Anforderungen der BaFin

  • Erkennen von Verdachtsfällen im täglichen Bankbetrieb

Unsere Referenten:

Achim Diergarten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
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Ralf Reiner
Ralf Reiner
Kriminaloberrat, Bayrisches Landeskriminalamt, München
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Seminar 1005331

Termin: 19.05.2010

Ihr Ansprechpartner

Fachbereich Financial Services

E-Mail


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Tagungsort:

München
Holiday Inn City Centre
Hochstr. 3
81669 München

Tel. +49 89 4803-0
Fax +49 89 4488-277
www.munich-city-centre.holiday-inn.com
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Preis:
815,- EUR zzgl. MwSt.
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Ziele der Veranstaltung
Woche Zahlungsverkehr - Portal
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