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Frankfurt, 29.09.2010

Praxiswissen Geldwäsche für Factoring & Leasing

Neue Pflichten nach KWG-light

  • Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  • Analyse der Gefährdungssituation

  • Effiziente Aufbau- und Ablauforganisation

  • Implementierung angemessener Sicherungsmaßnahmen

  • Exkurs: Betrugsprävention

Unsere Referenten:

Dirk Auerbach
Dirk Auerbach
Partner, Audit Financial Services, KPMG Deutsche Treuhand-Gesell- schaft, Frankfurt am Main
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Dr. Alexander Marcus Moseschus
Dr. Alexander Marcus Moseschus
Geschäftsführer, Deutscher Factoring-Verband e.V., Berlin
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Lars Reder
Lars Reder
Referent im Referat GW 6, Bundesanstalt für Finanzdienst- leistungsaufsicht (BaFin), Bonn
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Dr. Thomas Spies
Dr. Thomas Spies
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main
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Seminar 1009306

Termin: 29.09.2010

Ihr Ansprechpartner

Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
E-Mail


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Tagungsort:

Frankfurt
InterContinental
Wilhelm-Leuschner-Str. 43
60329 Frankfurt

Tel. +49 69 2605-0
Fax +49 69 252467
http://frankfurt.intercontinental.com/
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Preis:
850,- EUR zzgl. MwSt.
Weitere Informationen
Ziele der Veranstaltung
Portal
Für Factoring & Leasing
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