07.09.10 00:09 Alter: -4 Tage
Banken > Geldwäsche / Compliance
Frankfurt, 07.09.2010
Anti-Money-Laundering für Einsteiger
- Erscheinungsformen von Financial Crime und Geldwäsche
- Organisations- und Sorgfaltspflichten
- Der risikobasierte Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
- Erstattung einer Verdachtsanzeige
Unsere Referenten:
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Wolfgang Gabriel
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Leiter Financial Crime & Geldwäschebeauftragter, SEB AG, Frankfurt am Main
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Seminar 1009330
Termin: 07.09.2010
Tagungsort:
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Frankfurt
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Steigenberger Metropolitan
Poststr. 6
60329 Frankfurt
Tel. +49 69 506070-0
Fax +49 69 506070-555
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Preis: 815,- EUR zzgl. MwSt.
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Weitere Informationen
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Ziele der Veranstaltung
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Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen
als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle behandelt Ihr Referent mit Ihnen die Fragen und Pflichten, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Profitieren Sie dabei von der Teilnehmerbegrenzung auf maximal 15 Teilnehmer! Sie ermöglicht einen intensiven Austausch.
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Geldwäsche - Portal
- Fortbildungsnachweis
- Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen.
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Veranstaltungsprospekt
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