Sie befinden Sich hier: Start > Veranstaltungen > Banken
Banken > Geldwäsche / Compliance

Frankfurt, 08.09.2010

Update Anti-Money-Laundering

Aktuelle Entwicklungen inklusive

  • Neue ZKA-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung

  • Kontodatenabrufverfahren - Update von Kundendaten und Dokumenten - Umfang und Vorgehen

  • Aktualisierung der wirtschaftlich Berechtigten

  • Leitfaden zur Erstellung einer institutsinternen Risikoanalyse

  • Neue Prüfungsberichtsverordnung

  • Neues SWIFT-Format für Cover Payments

Unsere Referenten:

Wolfgang Gabriel
Wolfgang Gabriel
Leiter Financial Crime & Geldwäschebeauftragter, SEB AG, Frankfurt am Main
Schließen
Dr. Gernot Rößler
Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Referat Geldwäsche- bekämpfung, Geschäftsbereich Recht, Bundesverband Deutscher Banken, Berlin
Schließen

Jetzt anmelden

Seminar 1009331

Termin: 08.09.2010

Ihr Ansprechpartner

Fachbereich Financial Services

E-Mail


Schließen

Tagungsort:

Frankfurt
Steigenberger Metropolitan
Poststr. 6
60329 Frankfurt

Tel. +49 69 506070-0
Fax +49 69 506070-555

Schließen

Preis:
815,- EUR zzgl. MwSt.
Weitere Informationen
Ziele der Veranstaltung
Geldwäsche - Portal
Update-Garantie
Veranstaltungsprospekt

Kategorien

Alle Veranstaltungen

Banken