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Düsseldorf, 23.09.2010

Der Geldwäschebeauftragte

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

  • Formelle Pflichten des Geldwäschebeauftragten

  • Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG

  • Pflichtverletzung und Leichtfertigkeit

  • Die Gefährdungsanalyse Betrugsgefährdungsanalyse

  • Aufgaben der Behörden

  • Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige

Unsere Referenten:

Heike M. Samel
Heike M. Samel
Beraterin, ehemals Global Head of AML, Dresdner Bank, Frankfurt
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Torsten Elschenbroich
Torsten Elschenbroich
Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Köln
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Seminar 1009333

Termin: 23.09.2010

Ihr Ansprechpartner

Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
E-Mail


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Tagungsort:

Düsseldorf
Hilton Hotel
Georg-Glock-Str. 20
40474 Düsseldorf

Tel. +49 211 4377-0
Fax +49 211 4377-2519
www.hilton.de/duesseldorf
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Preis:
815,- EUR zzgl. MwSt.


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