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Frankfurt, 22.09.2010

Geldwäsche & Steuerhinterziehung

Neues BGH-Urteil zur Selbstanzeige

  • Abgrenzung Geldwäsche und Beihilfe zur Steuerhinterziehung

  • Typologien, Verdachtsmomente für Steuerhinterziehung

  • Spannungsfeld: Verdachtsanzeige und Selbstanzeige

  • Zusammenarbeit Staatsanwaltschaft und Ermittlungsbehörden

  • Auswirkungen von Ermittlungsverfahren auf die Institute

Unsere Referenten:

Gunnar Greier
Gunnar Greier
Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Köln
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York Ladiges
York Ladiges
Head of AML Compliance, Credit Suisse (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
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Seminar 1009334

Termin: 22.09.2010

Ihr Ansprechpartner

Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
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Tagungsort:

Frankfurt
Steigenberger Metropolitan
Poststr. 6
60329 Frankfurt

Tel. +49 69 506070-0
Fax +49 69 506070-555

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Preis:
815,- EUR zzgl. MwSt.
Weitere Informationen
Ziele der Veranstaltung
Auch als Inhouse-Seminar!
Konsequenzen der Selbstanzeige
Veranstaltungsprospekt

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