21.10.10 00:09 Alter: -48 Tage
Frankfurt, 21.10.2010
Hot Spots - Geldwäsche & Betrug
Interaktiver Round Table zu aktuellen Brennpunkten
- Bestandskundenhandling
- Sonderproblem Datenschutz
- Identifizierung, Verifizierung und PEP/Embargo
- Finanztransfergeschäft
- Phishing - Financial Agents - Financial Mules
- Betrugsvarianten im Finanztransfergeschäft
Unsere Referenten:
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Willy Axer
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Konzerngeldwäschebeauftragter,
Leiter des Bereiches Prävention,
KSK Köln
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Dipl.-oec. Siegfried Bergles
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Western Union Financial Services GmbH, Frankfurt am Main
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Seminar 1010305
Termin: 21.10.2010
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Ihr Ansprechpartner
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Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
E-Mail
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Tagungsort:
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Frankfurt
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nH Frankfurt City
Vilbeler Straße 2
60313 Frankfurt
Tel. +49 69 928859-0
Fax +49 69 928859-100
www.nh-hotels.com
(neues Fenster)
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Preis: 815,- EUR zzgl. MwSt.
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Weitere Informationen
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Ziele der Veranstaltung
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Geldwäschebekämpfung wird zu einem immer wichtigeren Thema, Gesetze und Richtlinien werden permanent verschärft. Damit wachsen die Anforderungen und der Druck durch die Finanzaufsicht. Als mit der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Prävention befasster Mitarbeiter haben Sie unmittelbar konkrete Sachverhalte und Fragestellungen, auf die Sie reagieren müssen. Die Gesetzesbegründung und die Anwendungs- und Auslegungshinweise helfen, einiges bleibt jedoch unklar. Hier setzt dieser Workshop an: Experten stellen Praxisfälle zur Diskussion und versuchen gemeinsam mit Ihnen, die ungeklärten Fragen, täglichen "Juckepunkte" und aktuellen Hot Spots in der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung praxisorientiert zu beantworten.
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Geldwäsche- Portal
- Fortbildungsnachweis
- Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen.
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Veranstaltungsprospekt
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