19.10.10 00:09 Alter: -46 Tage
Banken > Geldwäsche / Compliance
Frankfurt, 19.10.2010
Geldwäsche Externe Prüfung & Praxis
Gefährdungsanalyse zur Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Anforderungen der Finanzaufsicht
- Gruppenweite GFA gemäß BaFin-RS 17/09
- Anforderungen gemäß neuer Prüfberichtsverordnung
- Umsetzung der Prüfungsfeststellungen in die Praxis
- Aktuell: Betrugs-GFA gemäß BaFin-Konsultationsschreiben 4/10 sowie aktuelle gesetzliche Entwicklungen
Unsere Referenten:
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Tim Mellage
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Rechtsanwalt, Ernst & Young AG,
Düsseldorf
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Rüdiger Quedenfeld
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Direktor, Beauftragter Wirtschafts-
kriminalität Bayern LB, München
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Seminar 1010330
Termin: 19.10.2010
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Ihr Ansprechpartner
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Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
E-Mail
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Tagungsort:
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Frankfurt
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Steigenberger Metropolitan
Poststr. 6
60329 Frankfurt
Tel. +49 69 506070-0
Fax +49 69 506070-555
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Preis: 815,- EUR zzgl. MwSt.
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Weitere Informationen
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Ziele der Veranstaltung
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Hier erhalten Geldwäschebeauftragte einen aktuellen Erfahrungsaustausch vor allem zu den Themen "Gefährdungsanalyse" und "Anforderungen und optimale Vorbereitung auf die externe Geldwäscheprüfung". Die BaFin fordert von den Instituten die Erstellung einer individuellen Analyse der eigenen Gefährdungslage, die sich an Größe, Organisationsgrad, aber auch an Kunden- und Produktstruktur orientiert. Ziel des Seminars ist die optimale Umsetzung in die Praxis. Aus Sicht eines externen Prüfers wird Ihnen aufgezeigt, wie Sie sich und Ihr Institut optimal auf eine Prüfung vorbereiten.
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Geldwäsche- Portal
- Forbildungsnachweis
- Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen.
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Veranstaltungsprospekt
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