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München, 04.11.2010

1x1 der Geldwäsche

Geldwäschebekämpfung für Einsteiger

  • Die Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

  • Das Geldwäschegesetz (GwG) im Zusammenhang mit den neuen KWG-Regeln in der Praxis

  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen

  • Der Weg einer Verdachtsanzeige bei den Ermittlungsbehörden

  • Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Unsere Referenten:

Achim Diergarten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
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Ralf Reiner
Ralf Reiner
Kriminaloberrat, Bayrisches Landeskriminalamt, München
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Seminar 1011330

Termin: 04.11.2010

Ihr Ansprechpartner

Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
E-Mail


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Tagungsort:

München
Courtyard by Marriott Munich City Center
Schwanthalerstraße 33-35
80336 München

Tel. +49 89 5488488-0
Fax +49 89 5488488-333
www.courtyardmunichcitycenter.com
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Preis:
815,- EUR zzgl. MwSt.
Weitere Informationen
Ziele der Veranstaltung
Geldwäsche- Portal
Fortbildungsnachweis
Veranstaltungsprospekt

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