05.11.10 00:09 Alter: -63 Tage
München, 05.11.2010
Update Geldwäsche
Geldwäscheprävention auf den neuesten Stand!
- Neue Identifizierungs- und Aufzeichnungspflichten nach dem GwG, dem KWG und anderen Vorschriften
- PEPs, wirtschaftlich Berechtigte und die neuen Anforderungen der BaFin
- Die Notwendigkeit einer umfassenden Gefährdungsanalyse
- Erkennen von Verdachtsfällen und deren Anzeige
- Aktuelle Phänomene
Unsere Referenten:
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Achim Diergarten
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Rechtsanwalt,
München
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Ralf Reiner
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Kriminaloberrat,
Bayrisches Landeskriminalamt, München
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Seminar 1011331
Termin: 05.11.2010
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Ihr Ansprechpartner
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Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
E-Mail
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Tagungsort:
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München
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Courtyard by Marriott Munich City Center
Schwanthalerstraße 33-35
80336 München
Tel. +49 89 5488488-0
Fax +49 89 5488488-333
www.courtyardmunichcitycenter.com
(neues Fenster)
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Preis: 815,- EUR zzgl. MwSt.
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Weitere Informationen
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Ziele der Veranstaltung
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Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare
waren.
Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.
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Geldwäsche-Portal
- Fortbildungsnachweis
- Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen.
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Veranstaltungsprospekt
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