26.11.10 00:09 Alter: -84 Tage
Frankfurt, 26.11.2010
Der Betrugsbeauftragte
Aufgaben, Rechte und Pflichten nach den erwarteten BaFin-RS, GwG- und KWG-Änderungen
- Stellung, Aufgaben und Kompetenzen
- Interner und externer Betrug
- Mittel und Methoden der Vorbeugung und Aufdeckung
- Strafbare Handlungen zu Lasten von Banken
- Die Gefährdungsanalyse: "Betrugsbekämpfung/Wirtschaftskriminalität"
Unsere Referenten:
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Rüdiger Quedenfeld
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Direktor, Beauftragter Wirtschaftskriminalität Bayern LB, München
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Seminar 1011382
Termin: 26.11.2010
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Ihr Ansprechpartner
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Arnold van de Winkel
Konferenzmanager Financial Services
E-Mail
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Tagungsort:
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Frankfurt
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nH Frankfurt City
Vilbeler Straße 2
60313 Frankfurt
Tel. +49 69 928859-0
Fax +49 69 928859-100
www.nh-hotels.com
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Preis: 815,- EUR zzgl. MwSt.
- Weitere Termine
- 01.10.2010 in Frankfurt
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Weitere Informationen
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Ziele der Veranstaltung
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Es ist davon auszugehen, dass die BaFin ihren aufsichtlichen Fokus auf die Prävention und Bekämpfung von betrügerischen Handlungen und Wirtschaftskriminalität verstärken und ihre Anforder-
ungen weiter konkretisieren wird. Mit diesem Seminarbesuch sind Sie den im Herbst erwarteten Novellen (KWG und GwG, BaFin-Rundschreiben) voraus. Denn konkret geplant sind in einem neuen Absatz 8 des § 25 c KWG-E ein "Koordinierendes Kompetenzzentrum beim Geldwäschebeauftragten"; das entspricht eben genau einem Betrugsbeauftragten. Das Seminar bietet den mit der Betrugsprävention und -bekämpfung
befassten Mitarbeitern praxisbezogene Erläuterungen und Arbeitshilfen.
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Geldwäsche- Portal
- Fortbildungsnachweis
- Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen.
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Veranstaltungsprospekt
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