02.12.10 00:09 Alter: -90 Tage
Frankfurt, 02.12.2010
Gefährdungsanalyse
Die optimale Umsetzung in der Praxis!
- Ziele, aufsichtsrechtlicher Rahmen und wesentliche Inhalte
- GFA als Bestandteil eines umfassenden Risikomanagements
- Maßnahmenkatalog als Resultat der GFA
- Die Gefährdungsanalyse aus Prüfersicht
- Besonderheiten der Gruppen- und Betrugsgefährdungsanalyse sowie aktuelle Entwicklungen
- Praxisbeispiele: Anleitung zur Vorgehensweise
Unsere Referenten:
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Heike M. Samel
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Beraterin,
ehemals Global Head of AML,
Dresdner Bank, Frankfurt
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Tim Mellage
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Manager, Ernst & Young GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf
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Seminar 1012333
Termin: 02.12.2010
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Ihr Ansprechpartner
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Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
E-Mail
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Tagungsort:
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Frankfurt
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InterContinental
Wilhelm-Leuschner-Str. 43
60329 Frankfurt
Tel. +49 69 2605-0
Fax +49 69 252467
http://frankfurt.intercontinental.com/
(neues Fenster)
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Preis: 815,- EUR zzgl. MwSt.
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Weitere Informationen
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Ziele der Veranstaltung
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Die BaFin fordert von den Instituten die Erstellung einer individuellen Analyse der eigenen Gefährdungslage, die sich an Größe, Organisationsgrad, aber auch an Kunden- und Produktstrukturen orientiert. Die Ausgestaltung der GFA bleibt dabei weitgehend dem einzelnen Institut überlassen. Ziel des Seminars ist es deshalb, Ihnen einen Einblick zu geben, wie eine Gefährdungsanalyse (GFA) gestaltet werden kann.
Diskutieren Sie mit den Praxisexperten über Knackpunkte bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse und tauschen Sie sich unter Kollegen aus. Selbstverständlich bleibt ausreichend Zeit, individuelle Fragestellungen zu klären.
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Portal
- Fortbildungsnachweis
- Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen.
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Veranstaltungsprospekt
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