09.12.10 00:09 Alter: -97 Tage
Frankfurt, 09.12.2010
Der Geldwäschebeauftragte
Basiswissen nach dem GwBekErgG; Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Formelle Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG
- Pflichtverletzung und Leichtfertigkeit
- Die Gefährdungsanalyse
- Aufgaben der Behörden
- Vom Verdacht zur Verdachtsanzeige
Unsere Referenten:
-
Heike M. Samel
-
Beraterin,
ehemals Global Head of AML,
Dresdner Bank, Frankfurt
Schließen
-
Torsten Elschenbroich
-
Oberstaatsanwalt,
Staatsanwaltschaft Köln
Schließen
|
|
Seminar 1012334
Termin: 09.12.2010
-
Ihr Ansprechpartner
-
Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
E-Mail
Schließen
Tagungsort:
-
Frankfurt
-
Steigenberger Airport Hotel
Unterschweinstiege 16
60549 Frankfurt
Tel. +49 69 6975-0
Fax +49 69 6975-2505
Schließen
Preis: 815,- EUR zzgl. MwSt.
- Weitere Termine
- 23.09.2010 in Düsseldorf
Schließen
|
Weitere Informationen
-
Ziele der Veranstaltung
-
Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem. Dieses
Seminar bereitet Sie optimal vor und vermittelt Ihnen alles was Sie wissen müssen. Ebenso ist es ideal geeignet zur Auffrischung für den lang gedienten Geldwäschebeauftragten. Beide Referenten vermitteln aufgrund ihrer langjährigen Praxiserfahrung die Thematik anhand vieler Beispiele sehr anschaulich und geben Ihnen viele praktische Tipps für Ihre tägliche Arbeit.
Schließen
Geldwäsche- Portal
- Fortbildungsnachweis
- Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse auf den aktuellen Stand zu bringen - und gleichzeitig Ihrer Fortbildungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 2 GwG nachzukommen.
Schließen
|
|
|
Veranstaltungsprospekt
Sitemap
» Seite weiterempfehlen
Seite drucken 
Nach oben » Seite merken
» Merkliste