Seminare zu Versicherungsrecht
Versicherungsrecht

Veranstaltungen FÜR "Versicherungsrecht"

ERGEBNISSE SORTIEREN

Geldwäsche bei Versicherungen

Unsere ausgewiesenen Experten vermitteln Ihnen auf diesem Basisseminar aktuelles Wissen zum GwG, der Geldwäschebekämpfung und der Gefährdungsanalyse.

  • online / 21.04.2020

Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die neuen Regelungen des Geldwäschegesetzes. Alles, was Sie an internen Anweisungen zur Identifizierung Ihrer Kunden und zur Erstellung einer Risikoanalyse brauchen, um den Anforderungen Ihrer Aufsicht zu genügen, wird vermittelt und als Musterdokumente und Checkliste zur Verfügung gestellt.

  • Frankfurt / 05.05.2020

Geldwäsche-Risikoanalyse

Dieses Seminar bietet Ihnen eine umfassende Darstellung der für Erstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG relevanten regulatorischen Vorgaben mit klarem Fokus auf Kreditinstitute und Finanzdienstleister.

  • Frankfurt / 07.05.2020

Finanzinnovationen auf der Blockchain - Guided Webtour

Nach dem Besuch dieses Online-Seminars kennen Sie die ausgewählten Anbieter von klassischem Bankgeschäft auf der Blockchain und können einordnen, ob Decentralized Finance eine Bedrohung für das Bankgeschäft ist. Zudem sind Sie in der Lage, Finanzinnovationen auf der Blockchain einzuordnen.

  • Online /

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Sie erarbeiten sich die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.

  • Frankfurt / Offenbach / 25.05.2020

Kapitaldienstfähigkeit

Nach dem Besuch des Seminars Kapitaldienstfähigkeit sind Sie in der Lage, die bankbetrieblichen und regulatorischen Anforderungen zur Analyse und Dokumentation der Kapitaldienstfähigkeit angemessen umzusetzen.

  • Frankfurt / 08.06.2020

Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs

Ziel ist die Umsetzung der aktuellen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete.

  • Frankfurt / 07.07.2020

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister und die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und vertieft diese durch Praxisbeispiele.

  • Frankfurt / 30.07.2020

Zentrale Stelle

In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Workshop erarbeiten Sie sich einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten rund um die Präventions von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung.

  • Lübeck - Travemünde / 17. - 19.08.2020

Sommerlehrgang Compliance

Sommerlehrgang Compliance

  • Rostock-Warnemünde / 17. - 19.08.2020
Seitenanzahl