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Seminar Transparenzregister und Geldwäschegesetz
Transparenzregister &
Geldwäschegesetz
2018-01-23 2018-01-23 Hilton Frankfurt Hochstr. 4 60313 Frankfurt frahi_reservationteam@hilton.com +49 69 13380-0 +49 69 13380-6020

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Sie erarbeiten sich die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.
Themen
  • Hintergrund und Funktionsweise des Transparenzregisters
  • Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
  • Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
  • Person des wirtschaftlich Berechtigten
  • Reichweite der Mitteilungsfiktion bei z. B. mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
GESAMTEINDRUCK
100%
PRAXISNUTZEN

Ziel der Veranstaltung

Das neue Geldwäschegesetz (GwG) führt mit dem sog. Transparenzregister ein neues, rein elektronisches Register ein, welches als Auffangportal die wesentlichen Informationen über die natürlichen Personen enthalten soll, welche hinter den Vereinigungen stehen. Die erfassten Rechtsformen sind denkbar weit und beinhalten neben Kapitalgesellschaften und eingetragenen Personengesellschaften unter anderem auch Stiftungen und Trusts. Das Transparenzregister begründet hier für alle Beteiligten neue Melde- und Überwachungspflichten, deren Einhaltung mit beträchtlichen Bußgeldern unterlegt ist. Die Vereinigungen und ihre Leitungsorgane müssen insb. genau prüfen, ob und ggf. welche Informationen an das Transparenzregister mitzuteilen sind. Dabei bewegen sie sich im Spannungsfeld zwischen gesetzlich geforderter Transparenz und nicht notwendiger Übererfüllung, gerade im Falle komplexer Beteiligungsstrukturen und Auslandsberührungen. Beide Dozenten haben sich ausführlich mit den neuen Regelungen befasst und vermitteln Ihnen das notwendige rechtliche und praktische Wissen. Sie erhalten ganz handfeste Anleitungen, wie Sie die anstehenden Herausforderungen professionell erledigen können.
Teilnehmerkreis
Leiter und Mitarbeiter aus Rechts- und Stabsabteilungen, aus den Abteilungen Organisation, Grundsatz, Compliance und Gremienbetreuung, aus Geschäftsleitungs-, Vorstandsbüros, Leitungsorgane von Stiftungen, Family Offices, Trusts sowie aus Rechtsanwaltskanzleien.
Referenten
Ihre Referenten
Uwe Brendler
Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Kai Osenbrück
Bundesanzeiger Verlag, Köln


Weiterführend

Update Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Profitieren Sie von der Update-Garantie! Informieren Sie sich hier:

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Aufbauseminar GwG

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Tipp

Hilfreiche Information

Gerne möchten wir auf eine hilfreiche Seite des Bundesverwaltungsamts hinweisen. Zu den Themen "wirtschaftlich Berechtigter" und "Transparenzregister" erhält man hier gute Anregungen. Klicken Sie hier:

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