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Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention
Basiswissen
für GwG-Verpflichtete
2018-02-19 2018-02-19 Fleming's Selection Hotel Frankfurt City Eschenheimer Tor 2 60318 Frankfurt frankfurt-city@flemings-hotels.com +49 69 427 232-0 +49 69 427 232-999

Basiswissen Geldwäscheprävention

Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Themen
  • Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG)
  • Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor
  • Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
  • Grundlagen zu Geldwäschetechniken und aktuelle Entwicklungen
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
  • Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
KUNDENZUFRIEDENHEIT
100%
TOP REFERENTEN

Ziel der Veranstaltung

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der Geldwäschebekämpfung sowie der Straftatbestand § 261 StGB eingehend erläutert. Interessant ist dabei auch die Darstellung des Weges einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren sowie der Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle behandeln Ihre Referenten mit Ihnen die Fragen und Pflichten, die in diesem Zusammenhang relevant sind.
Teilnehmerkreis
Besonders interessant ist dieses Seminar auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insbesondere für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, sowie alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeiter, insbesondere aus den Abteilungen Compliance, Recht, Revision, Organisation und Zahlungsverkehr.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München

Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München


Weiterführend

Aufbauseminar GwG

Sie sind bereits mit dem Thema Geldwäsche befasst und wollen sich einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen verschaffen? Mit unserer Update-Garantie sind Sie nach dem Besuch dieses Seminars auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Aus der Praxis für die Praxis! Informieren Sie sich hier:

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Download Glossar

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MiFID, IFRS, FSB, FATCA... wer blickt denn hier noch durch? Gerne können Sie sich kostenlos ein Glossar mit allen wichtigen Compliance-Begriffen downloaden! Klicken Sie dazu einfach hier:

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Update Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Profitieren Sie von der Update-Garantie! Informieren Sie sich hier:

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