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Seminar Aufbauseminar GwG
Aufbauseminar
Geldwäscheprävention
GwG für Praktiker aus dem Nichtbankensektor
2018-03-12 2018-03-12 Fleming's Hotel Frankfurt Main-Riverside Lange Str. 5-9 60311 Frankfurt frankfurt.riverside@flemings-hotels.com +49 69 21930-0 +49 69 21930-599

Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprävention und -bekämpfung für (alle) nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.
Themen
  • Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelfragen zum Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik)
  • Spezialfragen zu den einzelnen Verpflichteten-Gruppen
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
  • Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung
  • Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
100 % TOP REFERENTEN
100%
100 % PRAXISNUTZEN

Ziel der Veranstaltung

Das Seminar gibt Ihnen als Geldwäschebeauftragten und Ihren Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den Herausforderungen in der täglichen Praxis umgehen.
Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren.
Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Aus der Praxis für die Praxis. Selbstverständlich beantworten die Referenten auch jederzeit während des Seminars Fragen der Teilnehmer und stehen auch nach dem Seminar weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.
Teilnehmerkreis
Praktiker, die schon Erfahrung mit der Thematik Geldwäscheprävention haben, vor allem aus dem Nichtbankensektor.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München

Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München


Weiterführend

Basiswissen Geldwäscheprävention

Sie wollen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dann ist dieses Seminar genau das richtige für Sie, informieren Sie sich hier:

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Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Erarbeiten Sie sich die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.

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Qualifizierung gesucht?

Dann könnte der Lehrgang zum Certified AML & Fraud Officer das passende für Sie sein. Hier erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäsche. Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen. Interessiert? Einfach klicken für mehr Infos:

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