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Seminar Geldwäsche aktuell
Geldwäsche aktuell
Deutsche Umsetzung 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie &
EU-Geldtransfer-Verordnung, Sanktionsentwicklungen
und weitere aktuellen Themen
2018-04-26 2018-04-26 Meliá Düsseldorf Inselstr. 2 40479 Düsseldorf melia.dusseldorf@melia.com +49 211 52284-0 +49 211 52284 -2199

Geldwäsche aktuell

GwG-Novelle 2017 - erste Erfahrungen und Stand 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Die Neuauflage der DK-Hinweise 2014 kommentiert und konkretisiert die aktuellen geldwäscherechtlichen Regelungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zu Ausführung durch Dritte, Interne Sicherungsmaßnahmen oder DV-/Monitoring-Systemen. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.
Themen
  • Auswirkungen der GwG-Novelle zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-RL und neuen EU-Geldtransfer-Verordnung 2017
  • EBA, BaFin und DK-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung
  • Identifizierung; wB & Transparenzregister
  • Erweiterung von PEP und Risiken
  • Gefährdungs-/Risikoanalyse - Anpassungsbedarf
  • Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Fallbearbeitung

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Positive Bewertung
100%
Top Referenten

Ziel der Veranstaltung

Die Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) 2017 verändert die aktuellen geldwäscherechtlichen Regelungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zu Sorgfaltspflichten und zur Gefährdungsanalyse/Risikoanalyse.
Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist. Sie erhalten das nötige Know-how, um die neuen Regelungen auch in schwierigen und komplexen Fällen sicher und korrekt anzuwenden. Profitieren Sie vom "Insiderwissen" der Referenten, die von Anfang an die Neuregelungen von der FATF in die 4. EU-Geldwäscherichtlinie bis hin zu GwG und KWG begleitet haben.
Teilnehmerkreis
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Sebastian Schmidt-Weber
Abteilungsdirektor, Leiter Regulatory & Taxes, Stellv. Geldwäschebeauftragter, Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach


Weiterführend

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Update Anti-Money-Laundering - das neue Geldwäschegesetz

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