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Seminar Transparenzregister und Geldwäschegesetz
Transparenzregister &
Geldwäschegesetz
2018-04-24 2018-04-24 Fleming's Selection Hotel Frankfurt City Eschenheimer Tor 2 60318 Frankfurt frankfurt-city@flemings-hotels.com +49 69 427 232-0 +49 69 427 232-999

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

Sie erarbeiten sich die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.
Themen
    bitte beachten Sie, dass dieses Seminar um 10.00 Uhr startet.
  • Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) 2017
  • Hintergrund und Funktionsweise des Transparenzregisters
  • Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
  • Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
  • Person des wirtschaftlich Berechtigten und KYC
  • Reichweite der Mitteilungsfiktion bei mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug
  • Ausblick auf Anforderungen der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 2018

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
GESAMTEINDRUCK
100%
PRAXISNUTZEN

Ziel der Veranstaltung

Das neue Geldwäschegesetz (GwG) führt mit dem sog. Transparenzregister ein neues, rein elektronisches Register ein, welches als Auffangportal die wesentlichen Informationen über die natürlichen Personen enthalten soll, welche hinter den Unternehmen stehen. Die erfassten Rechtsformen sind denkbar weit und beinhalten neben Kapitalgesellschaften und eingetragenen Personengesellschaften auch Stiftungen und Trusts. Das Transparenzregister begründet für die GwG-Verpflichteten neue Melde- und Überwachungspflichten, deren Einhaltung sanktioniert ist. Die Unternehmen und ihre Leitungsorgane müssen insb. genau prüfen, ob und ggf. welche Informationen an das Transparenzregister mitzuteilen sind. Dabei bewegen sie sich im Spannungsfeld zwischen gesetzlich geforderter Transparenz und nicht notwendiger Übererfüllung, gerade im Falle komplexer Beteiligungsstrukturen und Auslandsberührungen. Die Dozenten haben sich ausführlich mit den neuen Regelungen - aus unterschiedlichen Blickwinkeln - befasst und vermitteln Ihnen das notwendige rechtliche und praktische Wissen. Sie erhalten ganz handfeste Anleitungen, wie Sie die anstehenden Herausforderungen als Unternehmen und als nach GwG Verpflichteter professionell erfüllen können.
Teilnehmerkreis
Leiter und Mitarbeiter aus Rechts- und Stabsabteilungen, aus den Abteilungen Organisation, Grundsatz, Compliance und Gremienbetreuung, aus Geschäftsleitungs-, Vorstandsbüros, Leitungsorgane von Stiftungen, Family Offices, Trusts sowie aus Rechtsanwaltskanzleien sowie Banken, Versicherungen und sonstige "GwG-Verpflichtete".
Referenten
Ihre Referenten
Uwe Brendler
Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden

Kai Osenbrück
Bundesanzeiger Verlag, Köln

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin


Weiterführend

Praxisseminar Geldwäschegesetz

Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die gesetzlichen Anforderungen des neuen GwG für Güterhändler. Sie erhalten praktische Tipps und konkrete Unterlagen für die Praxis.

Details

Download: Abkürzungsverzeichnis

Download: Abkürzungsverzeichnis MiFID, IFRS, FSB, FATCA... wer blickt denn hier noch durch? Gerne können Sie sich kostenlos ein Glossar mit allen wichtigen Compliance-Begriffen downloaden! Klicken Sie dazu einfach hier:

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Tipp

Hilfreiche Information

Gerne möchten wir auf eine hilfreiche Seite des Bundesverwaltungsamts hinweisen. Zu den Themen "wirtschaftlich Berechtigter" und "Transparenzregister" erhält man hier gute Anregungen. Klicken Sie hier:

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