FORUM INSTITUT
FORUM · Institut für Management GmbH
Vangerowstraße 18
69115 Heidelberg
E-Mail: service@forum-institut.de
Telefon: +49 6221 500-500
Fax: +49 6221 500-505
Berliner Geldwäsche-Tagung
Geldwäsche 2018 -
Intensiver Erfahrungsaustausch und Know-how-Transfer zu aktuellen
Themen und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
2017-12-28 2018-06-29 Berlin Marriott Hotel Inge-Beisheim-Platz 1 10785 Berlin reservations.berlin@marriotthotels.com +49 30 22 000-0 +49 30 22 000-100

Berliner Geldwäsche Tagung 2018

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2018 in Berlin. DER Austausch für alle in der Geldwäscheprävention Tätigen. Erarbeiten Sie mit Experten die kommenden Änderungen und bearbeiten Sie aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.
Themen
  • Die Jahresfachtagung Geldwäsche ist DER Expertentreff für Geldwäschebeauftragte in Banken, Sparkassen, Versicherungen und Finanzinstituten.
  • Folgende Themen werden besprochen:
  • Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz
  • Infos zum Transparenzregister
  • Aufbau, Auslagerung und Rückbau von Geldwäsche-Funktionen
  • Zur Angemessenheit und Wirksamkeit von Anti-Geldwäsche-Organisationen
  • Bewertung staatsanwaltschaftlicher Einstellungsverfügungen
  • Verlagerung der FIU zum Zoll – Änderungen & Auswirkungen
  • Sanktionen und Embargoes - aktuelle Entwicklungen
  • Praxisfragen zur Risikoanalyse
  • Terrorfinanzierung
  • Ausblick auf die 5. EU RL und weitere europäische Vorhaben
  • Die Sicht des Prüfers News aus der aktuelle Prüfungsrunde
  • ....und einen Abendvortrag zwischen dem 28. und 29. Juni während bzw. im Rahmen der Abendveranstaltung gibt es auch.

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
DER Expertentreff
100%
Aktuell und Praxisrelevant

Ziel der Veranstaltung

Es erwarten Sie spannende Diskussionen, ein intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen.

  • Begeisterung, die ansteckt
  • Beiträge, die den Horizont erweitern
  • Spannende Fachvorträge, die für Sie das Wichtige filtern und auf den Punkt bringen
  • Genießen Sie den Austausch

Die Berliner Tagung Geldwäsche 2018 erwartet Sie mit einem interessanten Mix aus aktuellen und praxisrelevanten Themen. Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität erarbeiten mit Ihnen die aktuellen Brennpunkte. Der umfassende Know-how-Transfer gibt Ihnen die Sicherheit auf dem aktuellen Stand zu sein.

Wir garantieren intensiven Wissenstransfer und spannenden Erfahrungsaustausch.

Die Berliner Geldwäsche-Tagung "lebt" vom Erfahrungsaustausch und den Beiträgen sowohl der Redner als auch der Teilnehmer. Beinahe schon legendär das abendliche Gettogether.

Teilnehmerkreis
Diese Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Leiter der zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, FraudOfficer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance von Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten, insbesondere wegen der neuen Pflichten auch an Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z.B. Güterhändler, die nach dem GWG verpflichtetet (Sonstige Verpflichtete) sind.
Tagungsleitung
Alexander Freiherr von Hardenberg
Director, Geldwäschebekämpfung, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Ihre Referenten
Tassilo W. Amtage
Senior Regulatory Advisor, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Dr. Steffen Barreto da Rosa
Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München

Yannis Edelhausen
Stellv. Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter, Erste Financial Services GmbH, Düsseldorf

Andreas Koukoussas
Stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank AG, München

Tim Mellage
Head of AML, Portigon Financial Services GmbH. Düsseldorf

Kai Osenbrück
Bundesanzeiger Verlag, Köln

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Dr. Thomas M. Spies
Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn

Dr. Stephan A. Vitzthum
Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz

....und weitere Referenten


Weiterführend

Premium Qualifizierung Compliance

Ein echter Premium Lehrgang, der Sie begeistern wird. Raus aus dem Silo-Denken - rein in ganzheitliche Betrachtung. An neun Tagen in drei Modulen bearbeiten mit Ihnen exzellente Dozenten, das notwendige Wissen. Die sinnvolle Didaktik, ein Tutorial und eine ausgefeilte Organisation - das sind weitere Vorteile

Details

Qualifizierung gesucht?

Wie wäre es mit dem Lehrgang zum Certified AML & Fraud Officer? Hier lernen Sie, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen und erarbeiten sich ein Update und eine Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäsche. Sind Sie interessiert? Dann klicken Sie für mehr Infos hier:

Details

3. Alternative

Weitere Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen aus diesem Themengebiet finden Sie hier

Details