FORUM INSTITUT
FORUM · Institut für Management GmbH
Vangerowstraße 18
69115 Heidelberg
E-Mail: service@forum-institut.de
Telefon: +49 6221 500-500
Fax: +49 6221 500-505
Seminar Update Anti-Money-Laundering
Update
Anti-Money-Laundering
Umsetzung 4. EU-Geldwäsche-RL und
Aktuelle Anforderungen zu Video-Ident
2018-09-27 2018-09-27 Fleming's Hotel Frankfurt Main-Riverside Lange Str. 5-9 60311 Frankfurt frankfurt.riverside@flemings-hotels.com +49 69 21930-0 +49 69 21930-599

Update Anti-Money-Laundering - das neue Geldwäschegesetz

Erste Erfahrungen mit der Umsetzung und aktuelle Brennpunkte

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.
Themen zum Update Anti-Money-Laundering
  • Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der GwG-Novelle 2017
  • Stand der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
  • Umsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung
  • Umsetzung der EU-Geldtransferverordnung DK-Auslegung
  • Neue aufsichtsrechtliche Vorgaben der EBA
  • Neue Verfahren zur Identifizierung-Video-Ident, AHK-Auslands-Ident etc. nach BaFin-RS
  • Verlagerung der FIU auf den Zoll

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
TOP Referenten
100%
HOHER Praxisnutzen

Ziel des Seminars Update Anti-Money-Laundering

Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Sparkassen und Finanzinstitute praxisgerecht umsetzen! Erste Erfahrungen mit der Umsetzung des neuen GwG werden ebenso behandelt wie die Vorschau auf die 5. Geldwäsche-RL. Neuerungen, wie das StUmgBG, werden maßgeblichen Einfluss auf den Umgang mit Kunden haben. Die Auswirkungen für die anstehende Gefährdungsanalyse werden zunehmen, da für hohe und geringe Risiken nur noch Indikatoren vorgegeben werden. Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten. Besuchen Sie diese Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Beide Dozenten sind durch ihre Arbeit ganz nah an den aktuellen Entwicklungen und haben langjährige Erfahrung.
Teilnehmerkreis
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierten, wie z. B. verpflichtete Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater, Güterhändler etc.
Referenten
Ihre Referenten
Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt und stellv. Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin


Weiterführend

Glossar

Download: Abkürzungsverzeichnis

MiFID, IFRS, FSB, FATCA... wer blickt denn hier noch durch? Gerne können Sie sich kostenlos ein Glossar mit allen wichtigen Compliance-Begriffen downloaden! Klicken Sie dazu einfach hier:

Details

Zentrale Stelle nach GwG und § 25h KWG

DER Sommerlehrgang zur Prävention von Geldwäsche und Betrug

Kennen Sie schon unseren Sommerlehrgang Zentrale Stelle nach GwG und § 25h KWG? In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Workshop erarbeiten Sie sich einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung.

Details

Geänderte Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)

Am 23.01. wurde im Bundesgesetzblatt die Änderungsverordnung zur Prüfungsberichtsverordnung veröffentlicht ... Hier der Link zur BaFin:

Details