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Seminar Update Geldwäsche für Leasing- und Factoringinstitute
Leasing & Factoring -
Update Geldwäsche
Geldwäsche- und Betrugsprävention speziell für Factoring
und Leasinginstitute
2018-10-25 2018-10-25 relexa hotel Lurgiallee 2 60439 Frankfurt Frankfurt-Main@relexa-hotel.de +49 69 95778-0 +49 69 95778-876

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

Vertiefen Sie Ihr Wissen um die Pflichten zur Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Betrug - speziell für Mitarbeiter von Leasing- und Factoringinstituten.
Themen: Update Geldwäsche für Leasing- & Factoring
  • Neuerungen durch das neue GwG und Ausblick auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
  • Umsetzungshinweise für die Praxis von Factoring- und Leasinginstituten - unter Berücksichtigung der neuen MaRisk
  • Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
  • Betrugsprävention - Falltypologie Leasing/Factoring

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Praxisnutzen
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Top bewertet

Ziel: Update Geldwäsche für Leasing- & Factoring

Dieses Seminar fokussiert auf die relevanten Themen rund um die Pflichten zur Prävention (und Bekämpfung) von Geldwäsche und Betrug in Leasing- und Factoringinstituten, wie zum Beispiel:
  • Aktuelles Geldwäschegesetz
  • BaFin - AuA
  • Risikoanalyse nach § 5 GwG
  • Organisations- und Sorgfaltspflichten sicher erfüllen
  • KYC: Anforderungen an die Identitätsprüfung und die Legitimation des Vertragspartners
  • Anhaltspunkte entdecken - Verdachtsmeldung abgeben
Nach Seminarende haben Sie die aktuellen Anforderungen praxisorientiert erarbeitet, Sie sind in der Lage, Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis zu erkennen und zu bewerten. Dabei haben Sie durch zahlreiche praxistaugliche Tipps und den Austausch untereinander Ihre Umsetzungskompetenz verbessert.

Teilnehmerkreis
Sie haben bereits Erfahrung in der Geldwäscheprävention und möchten Ihr Wissen rund um aktuelle Pflichten zur Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche und Betrug aktualisieren und auf die speziellen Herausforderungen von Leasing- und Factoringinstituten anpassen, dann ist dieses Seminar ideal für Sie geeignet. Insbesondere wenden wir uns an Geldwäsche-, Betrugs- und Compliancebeauftragte; Leiter und Mitarbeiter der "Zentralen Stelle" aus Factoring- und Leasinginstituten; Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen Risikomanagement, Recht, Meldewesen und Revision. Eingeladen sind auch Rechtsanwälte und Berater.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg
Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien

Marcus Severin
Leiter Finanzen & Compliance, Prokurist, Health AG, Hamburg


Weiterführend

Zertifizierter Compliance Officer

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Abkürzungsverzeichnis

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