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Seminar Geldwäsche aktuell
Geldwäsche aktuell
Deutsche Umsetzung 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie &
EU-Geldtransfer-Verordnung, Sanktionsentwicklungen
und weitere aktuellen Themen
2018-11-27 2018-11-27 Hilton Munich Park Am Tucherpark 7 80538 München info.munich@hilton.com +49 89 3845-0 +49 89 3845-2555

Geldwäsche aktuell

Das neue GwG und BaFin-Auslegungshinweise 2018

Die Neuauflage der DK-Hinweise 2014 kommentiert und konkretisiert die aktuellen geldwäscherechtlichen Regelungen, insbesondere zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, zu Ausführung durch Dritte, Interne Sicherungsmaßnahmen oder DV-/Monitoring-Systemen. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.
Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell
  • Auswirkungen und Umsetzungsfragen zum neuen GwG
  • BaFin-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung - Auswirkungen auf Beaufsichtigte
  • Identifizierung; wB und Transparenzregister
  • Verdachtsmeldungen und neue FIU
  • Best practice: PEP - Neues bei PEPs
  • Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Fallbearbeitung

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Erwartung erfüllt
100%
hoher Praxisnutzen

Ziel des Seminars: Geldwäsche aktuell

Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich
wichtig ist.
Nach dem Besuch des Seminars
  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, was neu in die Risiko
    analyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
  • wissen Sie, wie das mit den Ver-
    dachtsmeldungen an die FIU(neu) funktioniert, was sich bei den PEPs oder dem wirtschaftlich Berechtigten ändert ... und vieles mehr
  • und können so angemessen und wirksam Ihre AML-Organisation professionell unterstützen und erfolgreich weiterentwickeln sowie
  • Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abge
    leiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Teilnehmerkreis
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.
Referenten
Ihre Referenten
Andreas Koukoussas
Stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank AG, München

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin


Weiterführend

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Nutzen Sie die bewährten Konzepte unserer Seminare direkt bei Ihnen vor Ort - mit einer maßgeschneiderten Inhouse-Schulung. Individuelle Themen und passgenaue Inhalte nach Ihren Anforderungen.

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Qualifizierung gesucht?

Wie wäre es mit dem Lehrgang zum Certified AML & Fraud Officer? Hier lernen Sie, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen und erarbeiten sich ein Update und eine Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäsche. Sind Sie interessiert? Dann klicken Sie für mehr Infos hier:

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