Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer
Ausbildung zum Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgebildet. Die Methodik dieses Lehrgangs umfasst die fachliche Begleitung durch den Tutor, Workshops und Praxisübungen, tägliches Wrap-Up der wichtigsten Lerninhalte und ein Abschlusstest.
Lehrgangsthemen: Certified AML & Fraud Office
- Struktur und Inhalt des GwG
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Gefährdungsanalyse (GFA)
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
- Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld
Das zeichnet diese Veranstaltung aus
100%
Praxisnutzen
100%
Gesamteindruck
Ziel des Lehrgangs: Certified AML & Fraud Officer
- Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen
Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG und KWG (VAG)
folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können. - Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an
die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen. - Sie können die DK-Anwendungs- und Auslegungshinweise anwenden und
umsetzen. - Sie sind in der Lage, an der Konzeption, Einführung und kontinuierlichen
Optimierung von Maßnahmen und Prozessen zur Erfüllung der gesetzlichen
und institutsinternen Anforderungen effektiv mitzuwirken. - Die Anforderungen der PrüfbV zum Jahresabschluss können von Ihnen
prüfungsfest umgesetzt werden. - Spezial-Research-Datenbanken z. B. zur Prüfung von Geschäftspartnern und
Kunden können professionell von Ihnen genutzt werden.
Teilnehmerkreis
Dieser Lehrgang richtet sich an alle Mitarbeiter von Finanzinstituten, Versicherungen und Corporates, die in der Geldwäsche oder Betrugsprävention tätig sind und fundiertes Know-how benötigen. Im besonderen Maße an Mitarbeiter der Abteilungen:- Geldwäsche
- Compliance
- Revision
- Beauftragtenwesen
- Wirtschaftskriminalität/Financial Crime Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, ist der Teilnehmerkreis auf 20 Personen begrenzt!
Referenten
Tagungsleiter
Rüdiger Quedenfeld
Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang
Ihre Referenten
Willy Axer
Bereichsdirektor Prävention,
Kreissparkasse Köln, Köln
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München
Dr. Indranil Ganguli
Leiter des Bereichs Zentrale Stelle für
Geldwäsche- und Betrugsprävention bei
der GenoTec GmbH, Unternehmen der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Norbert Schäfer
Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf
Dr. Thomas M. Spies
Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn
Erik Sternischa
Senior Sales Manager Compliance Solutions, targens GmbH (Stuttgart)
