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Seminar Aufbauseminar GwG
Aufbauseminar
Geldwäscheprävention
GwG für Praktiker aus dem Nichtbankensektor
2018-12-03 2018-12-03 Holiday Inn Munich-City Centre Hochstr. 3 81669 München postoffice@muchb.holidayinn.com +49 89 4803-4444 +49 89 4488-277

Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprävention und -bekämpfung für (alle) nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.
Diese Themen erwarten Sie: Aufbauseminar GwG
  • Neues GwG zum 26.06.2017 in Kraft getreten: Keine offizielle Umsetzungs- oder Nichtbeanstandungsfrist, die neuen Vorschriften des GwG, KWG und VAG gelten!
  • Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik)
  • Spezialfragen zu den einzelnen Verpflichteten-Gruppen
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
  • Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung
  • Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
100 % TOP REFERENTEN
100%
100 % PRAXISNUTZEN

Ziel des Seminars: Aufbauseminar GwG

Das Seminar gibt Ihnen als Geldwäschebeauftragten und Ihren Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den Herausforderungen in der täglichen Praxis umgehen.
Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren.
Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Aus der Praxis für die Praxis. Selbstverständlich beantworten die Referenten auch jederzeit während des Seminars Fragen der Teilnehmer und stehen auch nach dem Seminar weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.
Teilnehmerkreis
Praktiker, die schon Erfahrung mit der Thematik Geldwäscheprävention haben, vor allem aus dem Nichtbankensektor.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München

Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München


Weiterführend

Basiswissen Geldwäscheprävention

Sie wollen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dann ist dieses Seminar genau das richtige für Sie, informieren Sie sich hier:

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