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Seminar Anti-Money-Laundering für Einsteiger
Neuerungen aus der
GwG-Novelle
2019-01-23 2019-01-23 InterContinental Wilhelm-Leuschner-Str. 43 60329 Frankfurt frankfurt@ihg.com +49 69 2605-0 +49 69 252467

Anti-Money-Laundering für Einsteiger

Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken & Finanzinstitute

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Was ist spannend: Anti-Money-Laundering
  • Erscheinungsformen von GW & Terrorismusfinanzierung
  • Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
  • Der risikobasierte Ansatz
  • Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
  • Verdächtige Kunden und Konten - Was ist zu tun?
  • Verdachtsmeldung erstatten/Reporting an die neue FIU des Zolls

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

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TOP Referent
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Gesamteindruck

Was erwartet mich: Anti-Money-Laundering

Das Seminar gibt einen praxisorientierten Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und damit Bekämpfung der Geldwäsche & der Terrorismusfinanzierung.

Nach dem Seminarbesuch kennen Sie Ziele und Methoden der Geldwäsche, die Ihnen anhand von zahlreichen praktischen Beispielen vermittelt wurden. Sie wissen, z. B. wann Sie eine Verdachtsmeldung abgeben sollten - oder auch nicht, da Sie relevante Kriterien erarbeitet haben,die Ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Meldung erleichtern sollen. Sie wissen, was Sie bei einer verdächtigen Transaktion zu tun haben, ob und wann diese ausgeführt werden kann oder abgelehnt werden muss. Sie kennen Ihre Pflichten im Kundenannahmeprozess und wissen, wie und wann Sie Kundendaten aktualisieren müssen und welche Dokumentationsanforderungen dahinter liegen.

Somit sind Sie in der Lage, sicher, effektiv und effizient zu agieren.

Teilnehmerkreis
Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder es übernehmen sollen. Mitarbeiter der AML-Einheiten ebenso wie Mitarbeiter aus den Abteilungen: Recht, Compliance, Revision, Risiko, Zahlungsverkehr und Finance.
Referenten
Ihre Referenten
Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt und geprüfter Finanz- und Anlageberater sowie stellv. Geldwäschebeauftragter der SEB AG, Frankfurt am Main


Weiterführend

Download: Abkürzungsverzeichnis

MiFID, IFRS, FSB, FATCA... wer blickt denn hier noch durch? Gerne können Sie sich kostenlos ein Glossar mit allen wichtigen Compliance-Begriffen downloaden! Klicken Sie dazu einfach hier:

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Qualifizierung gesucht?

Wie wäre es mit dem Lehrgang zum Certified AML & Fraud Officer? Hier lernen Sie, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen und erarbeiten sich ein Update und eine Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäsche. Sind Sie interessiert? Dann klicken Sie für mehr Infos hier:

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