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Berliner Geldwäsche-Tagung
Geldwäsche 2019
Intensiver Erfahrungsaustausch und Know-how-Transfer zu aktuellen
Themen und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
2018-12-27 2019-06-28 Sofitel Berlin Kurfürstendamm Augsburgerstr. 41 10789 Berlin H9387@sofitel.com +49 30 800 999 0 +49 30 800 999 99

Berliner Geldwäsche Tagung 2019

Intensiver Austausch und Know-how-Transfer zu Fragen der Geldwäscheprävention in Banken und Versicherungen

Umfassend, praxisnah, intensiv... und mit einmaliger Atmosphäre - das ist die Praxistagung Geldwäsche 2019 in Berlin. DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.
Die Themen der Berliner Geldwäsche Tagung 2019
    Insbesondere die im Dezember 2018 veröffentlichten AuA der BaFin zum Geldwäschegesetz und deren Umsetzung in der Praxis werden thematisiert. Sie erhalten Informationen zum Stand der Diskussion um zusätzliche Auslegungshinweise für die Kreditwirtschaft (besonderer Teil), zum Entwurf zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie, zur Anwendbarkeit der EBA-Guidelines, Weitere Themen werden sein: Virtuelle Währungen als neue Herausforderung für Geldwäschebeauftragte und AML - Einheiten Sanktionen und Embargoes: Iran, Russland, US-Sanctions etc. Lösungsmöglichkeiten zum besonderen Spannungsfeld: Datenschutz & Geldwäsche Aktuelle Fragen zu KYC Was erwartet denn der Prüfer? Welche Erfahrungen gibt es aus der aktuellen Prüfungsrunde .... und MEHR!

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
DER Expertentreff
100%
Aktuell und Praxisrelevant

Dabei sein, weil...

Die Berliner GeldwäscheTagung bietet eine optimale Austauschplattform. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten und sich für aktuelle und kommende Aufgaben erfolgreich zu rüsten.
  • wir garantieren. intensiven Wissenstransfer und spannenden Erfahrungsaustausch
  • die Berliner Geldwäsche-Tagung lebt vom Erfahrungsaustausch und den Beiträgen sowohl der Redner als auch der Teilnehmer.
  • Besprechen Sie mit Experten Auswirkungen der aktuellen Anforderungen und Änderungen
  • das beinahe schon legendäre abendlichen Get-together bietet ideale Möglichkeiten zum intensiven Netzwerken und zum Erfahrungsaustausch.
  • profitieren Sie von den umfangreichen Erfahrungen der ausgewiesenen Praktiker und erleben so einen wertvollen Wissenstransfer.

Treffen Sie in Berlin führende Experten sowie Kollegen und erweitern Sie Ihr persönliches Netzwerk. Das Tagungsprogramm führt durch alle relevanten Themen. Ein exzellentes Referententeam liefert Ihnen die entscheidenden Impulse.
Es erwarten Sie spannende Diskussionen, ein intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen.

  • Begeisterung, die ansteckt
  • Beiträge, die den Horizont erweitern
  • Spannende Fachvorträge, die für Sie das Wichtige filtern und auf den Punkt bringen
  • Genießen Sie den Austausch e

Teilnehmerkreis
Diese Tagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, FraudOfficer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten. Wegenn der neuen Pflichten auch an Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z.B. Güterhändler, die nach dem GWG verpflichtet (sog. sonstige Verpflichtete) sind.
Tagungsleitung
Alexander Freiherr von Hardenberg
Director, Geldwäschebekämpfung, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Ihre Referenten
Tassilo W. Amtage
Director, Financial Crime Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Dr. Steffen Barreto da Rosa
Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München

Dr. Ulrich L. Göres
Head of Financial Crime Compliance Konzerngeldwäschebeauftragter, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Markus Kohlpaintner
Head of AML & Fraud, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Wirecard Bank AG, Aschheim

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Dr. Thomas M. Spies
Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn

Dr. Stephan A. Vitzthum
Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München

Oliver Walter
Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

und weitere Referenten


Weiterführend

Zertifizierter Compliance Officer

Lehrgang zum Zertifizierten Compliance Officer

Eine Vielzahl Ihrer Tätigkeiten ist Compliance-relevant. Praxiswissen in diesen Themenbereichen vorzuhalten ist mehr als nützlich. Vielleicht könnte der Lehrgang zum Compliance Officer interessant für Sie sein. Informieren Sie sich gleich hier:

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3. Alternative

Weitere Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen aus diesem Themengebiet finden Sie hier

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