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Seminar Aufbauseminar GwG
Aufbauseminar
Geldwäscheprävention
GwG für Praktiker
2019-11-29 2019-11-29 Le Méridien Parkhotel Wiesenhüttenplatz 28-38 60329 Frankfurt reservations.frankfurt@lemeridien.com +49 69 2697-0 +49 69 2697-812

Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.
Diese Themen erwarten Sie: Aufbauseminar GwG
  • Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik).
  • Vorschau auf die wichtigsten kommenden Gesetzesänderungen im GwG
  • Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
  • Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen der Verdachtsmeldungen
  • Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden
  • Auswirkungen der vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) am 21.1.0.19 veröffentlichten ersten Nationale Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (NRA).

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck

Ziel des Seminars: Aufbauseminar GwG

Die Dozenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen dieses Seminar ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für die Praxis insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.

Nach dem Besuch des Aufbauseminars GwG wissen Sie, z. B.
  • wie das jetzt mit den Verdachtsmeldungen an die FIU funktioniert.
  • Wie ist das mit dem Vertreter/Boten/Handelnden?
  • Was ändert sich beim wirtschaftlich Berechtigten?
  • Was bei den PEPs?

Aus der Praxis für die Praxis - Und mit unserer Update-Garantie sind Sie garantiert auf dem neuesten Stand.

Teilnehmerkreis
Das Aufbauseminar Geldwäsche richtet sich an Praktiker, insbesondere aus dem Nichtbankensektor, die schon Erfahrung mit der Thematik Geldwäscheprävention haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagen-Seminare waren.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Kriminaloberrat, Bayerisches Landeskriminalamt, München

Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München


Weiterführend

Fresh up für den AML-Officer

Fresh up für den AML-Officer

Dieses Geldwäsche-Seminar bietet für alle in der Geldwäscheprävention tätigen Fach- und Führungskräfte ein aktuelles Wissens-Update. Informieren Sie sich hier:

Details

www.anti-gw.de

Aktuelles rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Eine Übersichtsseite zu allen wichtigen und aktuellen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung finden Sie unter www.anti-gw.de - Betreiber diese Website ist Herr Achim Diergarten. Hier gelangen Sie direkt zur Seite:

Details

Newsletter 12/2018 vom 18.11.2019

Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Da der Gesetzestext nur sehr schwer zu lesen und verstehen ist, hat Herr Diergarten alle Änderungen in den aktuell noch gültigen Gesetzestext adaptiert und damit eine konsolidierte Fassung des beschlossenen Gesetzes geschaffen, die zum Download auf seiner Seite bereitsteht.

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