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Seminar Geldwäsche bei Versicherungen
Das 1x1 der Geldwäsche
bei Versicherungen
Inklusive der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
2019-11-12 2019-11-12 Novotel Köln City Bayenstr. 51 50678 Köln H3127@accor.com +49 221 80147-0 +49 221 80147-148

Geldwäsche bei Versicherungen

Unsere ausgewiesenen Experten vermitteln Ihnen auf diesem Basisseminar aktuelles Wissen zum GwG, der Geldwäschebekämpfung und der Gefährdungsanalyse.
Themen
  • Die 5. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Gesetzliche Regeln der Geldwäschebekämpfung
  • Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
  • Erkennen von Verdachtsfällen
  • Risikomanagement und Risikoanalyse §§ 5ff GwG
  • Folgen von Geldwäscheverdachtsmeldungen

Ziel der Veranstaltung

Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Die auf Geldwäsche spezialisierte Zolleinheit Financial Intelligence Unit (FIU) erhielt 2018 erneut deutlich mehr Meldungen als im Jahr zuvor. Die Einhaltung und Prüfung der Geldwäschevorschriften nimmt daher immer mehr an Bedeutung zu. Grundkenntnisse und ein Überblick über die sich stetig ändernden Regeln sind daher für alle Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der Lebens- und Unfallversicherung unverzichtbar.

Wir bereiten Sie optimal vor! Unsere Experten vermitteln Ihnen auf diesem Seminar aktuelles Wissen von Seiten der Versicherungswirtschaft und der Ermittlungsbehörden. Es werden Ihnen Grundkenntnisse vermittelt und ein Überblick über alle wesentlichen Änderungen geboten.

Teilnehmerkreis
Dieses Seminar wendet sich an die Geldwäschebeauftragten aus der Versicherungsbranche. Insbesondere Mitarbeiter der Abteilungen
  • Recht
  • Geldwäschebekämpfung
  • Revision
  • Leben
  • Unfall
werden von diesem Seminar profitieren.
Ihre Referenten
Torsten Elschenbroich
Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Köln

Jacqueline Karimdadian
Stellv. Geldwäschebeauftragte/ Fachreferentin Geldwäschegesetz, AachenMünchener Lebensversicherungs AG, Köln


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