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FORUM · Institut für Management GmbH
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Seminar 1x1 der Geldwäscheprävention
Praxisorientierte
Wissensvermittlung
2019-12-09 2019-12-09 Hotel Prinzregent an der Messe Riemer Str. 350 81829 München messe@prinzregent.de +49 89 945 39 0 +49 89 945 39 566

1x1 der Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Themen des Seminars: 1x1 der Geldwäscheprävention
  • GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
  • Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
  • Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung zur Verdachtsmeldung
  • Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
  • Aktuelle Fallbeispiele

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

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Gesamteindruck
100%
Seminarinhalt

Das erwartet Sie: 1x1 der Geldwäscheprävention

Dieses Basisseminar ermöglicht Ihnen einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.
Nach dem Besuch des Seminars
  • kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GwG von der Verdachtsschöpfung bis zur (Verdachts-)Meldung nach § 43 GwG,
  • besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen,
  • haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden,
  • haben einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse.
Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht einen intensiven Austausch und es besteht ausreichend Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.

Teilnehmerkreis
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, aus Banken, Sparkassen und Finanzinstituten, wie Factoring- und Leasinginstitute; alle mit Geldwäscheprävention und -bekämpfung befassten Mitarbeiter.
Referenten
Ihre Referenten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer
Geschäftsführung, DZ CompliancePartner GmbH


Weiterführend

Update Geldwäscheprävention

Update Geldwäscheprävention

Dieses Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Profitieren Sie von der Sonderkondtion, bei Buchung beider Seminare.

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