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Seminar Fresh up für den AML-Officer
Geldwäscheprävention
Wissens Update
2018-12-12 2019-12-13 InterContinental Wilhelm-Leuschner-Str. 43 60329 Frankfurt frankfurt@ihg.com +49 69 2605-0 +49 69 252467

Fresh up für den AML-Officer

Update Geldwäscheprävention für Praktiker

Dieses Geldwäsche-Seminar bietet für alle in der Geldwäscheprävention tätigen Fach- und Führungskräfte ein aktuelles Wissens-Update.
Themen: Fresh up für den AML-Officer
  • Aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
  • Aktuelle Typologien der Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten
  • Geldwäsche-Verdachtsmeldungen: Struktur und Inhalt
  • Aktuelle Entwicklungen zu Sanktions- und Embargobestimmungen und deren Umsetzung in die Praxis

Ziel des Seminars: Fresh up für den AML-Officer

Als in der Geldwäscheprävention Tätiger müssen Sie sich regelmäßig einem Wissens-Update stellen, weil dies aus §§ 6 und 7 GwG abgeleitet wird, insbesondere aber auch, weil sich einfach permanent irgendetwas ändert. Dieses
Seminar bietet perfekte Gelegenheit zum umfassenden Update für den erfahrenen Praktiker.
Mit Hilfe zahlreicher praktischer Beispiele vermitteln die Referenten die sonst eher mal auch trockene Theorie lebendig und anschaulich.
  • Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung und können so Ihr "Handbuch des Geldwäschebeauftragten" im Hinblick auf interne Sicherungsmaßnahmen und Risikomanagement auf dem Laufenden halten.
  • Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen erfüllen.

Werden (oder bleiben!) Sie mit diesem Refresher-Training zum Experten.

Teilnehmerkreis
Ansprechen möchten wir Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter der AML-einheiten aus Banken, Sparkassen, Factoring- und Leasinginstituten und Versicherungen, die schon über praktische Erfahrung verfügen. Leiter und Mitarbeiter der Rechtsabteilung, der Zentralen Stelle, der Abteilung Revision, Zahlungsverkehr, Compliance werden profitieren ebenso wie Rechtsanwälte und Prüfer und insbesondere Absolventen unseres Lehrgangs "Certified AML & Fraud Officer".
Referenten
Ihre Referenten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München

Rüdiger Quedenfeld
Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang

Knut C. Reiser
Chief Compliance Officer, Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart


Weiterführend

Inhouse Geldwäsche

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Glossar

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