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Seminar 1x1 der Geldwäscheprävention
Praxisorientierte
Wissensvermittlung
mit Diergarten & Schäfer
2020-02-13 2020-02-13 Hotel Frankfurt Messe Katharinenkreisel 60486 Frankfurt conference.qgreen.frankfurt@melia.com +49 69 70730-0 +49 69 70730-333

1x1 der Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Gelegenheit für einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Themen des Seminars: 1x1 der Geldwäscheprävention
  • GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
  • Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
  • Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
  • Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
  • Mit aktuellen Fallbeispielen
  • Handlungsbedarf: Das vom Gesetzgeber beschlossene Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

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Gesamteindruck
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Seminarinhalt

Das erwartet Sie: 1x1 der Geldwäscheprävention

Das Basisseminar 1x1 der Geldwäscheprävention ermöglicht Ihnen einen umfassenden Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention in Banken und bei Finanzdienstleistern. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle werden relevante Fragen und Pflichten behandelt.

Nach dem Besuch des Seminars
  • kennen Sie die Aufgaben und Pflichten aus dem GwG von der Verdachtsschöpfung bis zur (Verdachts-)Meldung nach § 43 GwG,
  • besitzen Sie einen guten Überblick über die Anforderungen,
  • haben Sie einen Überblick über die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden,
  • haben einen Einblick in die Anforderungen der Risikoanalyse.

Die Teilnehmerbegrenzung dieser Veranstaltung ermöglicht einen intensiven Austausch und es besteht ausreichend Zeit, auf individuelle Fragen einzugehen.

Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!

Teilnehmerkreis
Das Seminar 1x1 der Geldwäscheprävention wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, die das Amt vor Kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, aus Banken, Sparkassen und Finanzinstituten, wie Factoring- und Leasinginstitute; alle mit Geldwäscheprävention und -bekämpfung befassten Mitarbeiter.
Referenten
Ihre Referenten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer
Geschäftsführung, DZ CompliancePartner GmbH, Düsseldorf


Weiterführend

Risikoanalyse gemäß GwG

Risikoanalyse gemäß GwG

In unserem Winterlehrgang "Risikoanalyse gemäß GwG" erarbeiten Sie sich - in einem Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops - die Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz. Weiter Details finden Sie hier:

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Update Geldwäscheprävention

Update Geldwäscheprävention

Das Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Alle wichtigen Infos finden Sie hier:

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Kostenloser Download

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IFRS, MiFID, FSB, FATCA... wer blickt denn hier noch durch? Gerne können Sie sich kostenlos ein Glossar mit allen wichtigen Compliance-Begriffen downloaden! Klicken Sie dazu einfach hier:

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