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Seminar Update Geldwäscheprävention
Update
Geldwäscheprävention
2020-02-14 2020-02-14 Hotel Frankfurt Messe (ehem. QGREENHOTEL by Meliá) Katharinenkreisel 60486 Frankfurt conference.qgreen.frankfurt@melia.com +49 69 70730-0 +49 69 70730-333

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

Das Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.
Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention
  • 5. EU-Geldwäsche-RL: Deutsches Umsetzungsgesetz zum 1.1.2020 umzusetzen
  • Überblick aktuelle Geldwäscheregulierung
  • Wesentliche Regelungsinhalte des novellierten GwG und KWG sowie der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
  • Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
  • Aufgaben/Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und weitere Fallkonstellationen
  • Risikoanalysen unter Berücksichtigung der ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse
  • Weitere aktuelle Themen: Transparenzregister mit Diskrepanzmeldungen, Erweiterte Haftungsrisiken für Geldwäschebeauftragte

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

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Seminarinhalt
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Gesamteindruck

Das erwartet Sie: Update Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den aktuellen und kommenden Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!

Update Garantie: Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Teilnehmerkreis
Das Praxisseminar Update Geldwäscheprävention wendet sich an Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Versicherungen, Finanzdienstleistern wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute; an Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen:

  • Recht
  • Zentralen Stelle
  • Revision
  • Zahlungsverkehr
  • Compliance
  • sowie an Rechtsanwälte und Prüfer.
Referenten
Ihre Referenten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer
Geschäftsführung, DZ CompliancePartner GmbH, Düsseldorf


Weiterführend

Download Glossar

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MiFID, IFRS, FSB, FATCA... wer blickt denn hier noch durch? Gerne können Sie sich kostenlos ein Glossar mit allen wichtigen Compliance-Begriffen downloaden! Klicken Sie dazu einfach hier:

Details

www.anti-gw.de

Aktuelles rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Alles Aktuelle rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung finden Sie auf www.anti-gw.de - betrieben von Herrn Achim Diergarten. Hier gelangen Sie direkt zur Website:

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Geldwäsche - Prävention & Bekämpfung

Geldwäsche - Prävention & Bekämpfung

Erhalten Sie bei diesem intensiven und praxisorientierten Lehrgang einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen Vorgaben und Pflichten rund um die Prävention von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung und erarbeiten Sie sich die aktuellen Neuerungen und Brennpunkte.

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