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Lehrgang Certified AML & Fraud Officer
Zertifizierungslehrgang:
Certified AML & Fraud Officer
2019-12-16 2020-03-20 Maingau Hotel Schifferstr. 38-40 60549 Frankfurt doefners@maingau.de +49 069 60914-201 +49 069 60 91 41 18

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer

Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat

Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgebildet. Die Methodik dieses Lehrgangs umfasst die fachliche Begleitung durch den Tutor, Workshops und Praxisübungen, tägliches Wrap-Up der wichtigsten Lerninhalte und ein Abschlusstest.
Themenschwerpunkte: Certified AML & Fraud Officer
  • Struktur und Inhalt des neuen Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
  • AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
  • Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
  • Sonstige strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
  • Risikoanalyse Geldwäsche & Risikoanalyse sonstiger strafbarer Handlungen
  • Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
  • Sanktions- und Embargobestimmungen
  • Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
  • Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
  • Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck
100%
Praxisnutzen
100%
Seminarinhalt

Ziel des Lehrgangs: Certified AML & Fraud Officer

  • Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen
    Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG und KWG (VAG)
    folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können.
  • Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an
    die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen.
  • Sie können die DK-Anwendungs- und Auslegungshinweise anwenden und
    umsetzen.
  • Sie sind in der Lage, an der Konzeption, Einführung und kontinuierlichen
    Optimierung von Maßnahmen und Prozessen zur Erfüllung der gesetzlichen
    und institutsinternen Anforderungen effektiv mitzuwirken.
  • Die Anforderungen der PrüfbV zum Jahresabschluss können von Ihnen
    prüfungsfest umgesetzt werden.
  • Spezial-Research-Datenbanken z. B. zur Prüfung von Geschäftspartnern und
    Kunden können professionell von Ihnen genutzt werden.

Teilnehmerkreis
Dieser Lehrgang richtet sich an alle Mitarbeiter von Finanzinstituten, Versicherungen und Corporates, die bereits in in der Geldwäsche- oder Betrugsprävention tätig sind und sich ein sicheres "Gerüst" aneignen wollen und weitergehendes Know-how benötigen. Im besonderen Maße an Mitarbeiter der Abteilungen:
  • Geldwäsche
  • Compliance
  • Revision
  • Beauftragtenwesen
  • Wirtschaftskriminalität/Financial Crime Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, ist der Teilnehmerkreis auf 20 Personen begrenzt!
Referenten
Tagungsleiter
Rüdiger Quedenfeld
Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang


Ihre Referenten
Willy Axer
Consulting, Audit und Schulungen

Dr. Steffen Barreto da Rosa
Kriminaloberrat, Bayerisches Landeskriminalamt, München

Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München

Dr. Indranil Ganguli
Leiter Beauftragtenwesen, PSD Bank Berlin-Brandenburg eG

Norbert Schäfer
Geschäftsführung, DZ CompliancePartner GmbH, Düsseldorf

Erik Sternischa
Senior Sales Manager Compliance Solutions, targens GmbH, Stuttgart

Dr. Stephan A. Vitzthum
Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München


Weiterführend

Inhouse Seminare

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Geldwäsche - Prävention & Bekämpfung

Unsere Empfehlung

Erhalten Sie bei unserem intensiven und praxisorientierten Lehrgang "Geldwäsche - Prävention & Bekämpfung" einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen Vorgaben und Pflichten rund um die Prävention von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung und erarbeiten Sie sich die aktuellen Neuerungen und Brennpunkte.

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