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Seminar Geldwäscheprävention Advanced level
Kritische Fragen und
aktuelle Zweifelsfragen -
für Praktiker
2020-03-09 2020-03-09 Adina Apartment Hotel Checkpoint Charlie Krausenstr. 35-36 10117 Berlin berlincc@adina.eu +49 30 200 767 0 +49 30 200 767 599

Geldwäscheprävention - Advanced level

Ihr Update! Brennpunkte speziell für Banken und Finanzinstitute

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen und aktuellen Herausforderungen sowie die erwartete Umsetzung der 4. EU Anti-Geldwäscherichtlinie stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention. Dieses Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer bietet eine optimale Austauschplattform.
Themen: Geldwäscheprävention - Advanced level
    Voraussichtliche Themen:
  • Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG
  • Die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss-Owi 1059/17 und seine weitreichende Auswirkung auf die Arbeit des Geldwäschebeauftragten
  • Risikoanalyse - Sicherungsmaßnahmen
  • Die neuen BaFin-Leitlinien zur Gewährleistung eines angemessenen Monitoring-Systems
  • Weitere aktuelle Themen z. B.: Transparenzregister, Haftungsrisiken
  • Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck
91%
Seminarinhalt

Ziel des Seminars: Geldwäscheprävention - Advanced

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen und Herausforderungen sowie die im Juni 2017 erfolgte Umsetzung der 4. EU Anti-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, das zum 01.01.2020 in Kraft treten soll, sowie den aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweisen werden die Anforderungen an das Risikomanagement nochmals verstärkt.

Die Referenten greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Herausforderungen und Fragestellungen auf und geben konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis. Dabei berücksichtigen sie auch die neuen BaFin-Leitlinien zur Gewährleistung eines angemessenen Monitoring-Systems i.S.d. § 25 h Abs. 2 KWG.

Dieses Seminar bietet eine optimale Austauschplattform, denn es besteht ausreichend Zeit, individuelle Problemstellungen zu erörtern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Antworten auf Ihre aktuellen Fragen zu erhalten und sich für aktuelle und kommende Aufgaben erfolgreich zu rüsten.
Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!

Update-Garantie: Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Teilnehmerkreis
Das Praxisseminar Geldwäscheprävention - Advanced level wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter und an Leiter und Mitarbeiter der folgenden Abteilungen:
  • Recht
  • Zentralen Stelle
  • Revision
  • Zahlungsverkehr
  • Compliance
  • sowie an Prüfer und an alle sonst an der Thematik Interessierte.
Referenten
Ihre Referenten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer
Geschäftsführung, DZ CompliancePartner GmbH, Düsseldorf


Weiterführend

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Qualifizierung gesucht?

Dann könnte der Lehrgang zum Certified AML & Fraud Officer das passende für Sie sein. Hier erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäsche. Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen. Interessiert? Einfach klicken für mehr Infos:

Details

www.anti-gw.de

Aktuelles rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Alle wichtigen und aktuellen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung finden Sie unter www.anti-gw.de - betieben wird die Seite von Herrn Achim Diergarten. Hier gelangen Sie direkt zur Website:

Details

BaFin: Geänderte Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)

BaFin: Geänderte Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)

Am 23. Januar 2018 wurde im Bundesgesetzblatt die Änderungsverordnung zur Prüfungsberichtsverordnung veröffentlicht ... Hier finden Sie den Link zur BaFin:

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