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Seminar Geldwäsche aktuell
Geldwäsche aktuell
2020-03-26 2020-03-26 Maritim Hotel Maritim-Platz 1 40474 Düsseldorf info.dus@maritim.de +49 211 5209-0 +49 211 5209-1000

Geldwäsche aktuell

Das GwG 2020 und neue BaFin-Auslegungshinweise - Advanced Level

Bei diesem Seminar erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist: Nationale Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen an die FIU, Transparenzregister, 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie und vieles mehr.
Das erwartet Sie: Geldwäsche aktuell
  • 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie + EBA-Aufsicht: Das vom Gesetzgeber beschlossene Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie ist am 01.01.2020 in Kraft getreten
  • Aktuelle Umsetzungsfragen zum neuen GwG - wirtschaftlich Berechtigter und Neuerungen Transparenzregister
  • OLG Frankfurt: Haftungsrisiken von Geldwäschebeauftragten
  • BaFin-AuAs - Allgemeiner Teil und Besonderer Teil für Kreditinstitute
  • Verdachtsmeldungen und Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, FIU beim Zoll (ZKA)
  • Verfahren zur Identifizierung - Video-, Auslands- und Online-Ident
  • Anforderungen an die Risikoanalyse

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

94%
Seminarinhalt
88%
Praxisnutzen

Ziel des Seminars: Geldwäsche aktuell

Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig ist.
Nach dem Besuch des Seminars
  • haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
  • wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
  • wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU (neu) achten müssen,
  • was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund der 5. EU-GW-Richtlinie ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
  • und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
  • Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Teilnehmerkreis
Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention. Advanced-level. Praxiserfahrung wird vorausgesetzt.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Florian Pawlizki
Konzerngeldwäschebeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf


Weiterführend

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Qualifizierung gesucht?

Die unverändert hohe Geschwindigkeit bei Änderungen und Ergänzungen der Vorschriften zur Geldwäscheprävention sind und bleiben eine echte Herausforderung. Im Rahmen des 5-tägigen Zertifikatslehrgangs: Certified AML & Fraud Officer erarbeiten Sie sich einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen Herausforderungen.

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2. Alternative

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Update Geldwäscheprävention

Update Geldwäscheprävention

Das Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Alle wichtigen Infos finden Sie hier:

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