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Seminar Aufbauseminar GwG
Aufbauseminar
Geldwäscheprävention
GwG für Praktiker
2020-04-27 2020-04-27 The Westin Grand Arabella Str. 6 81925 München grandmuenchen@westin.com, Events.arabellapark@marriott.com +49 89 9264-0 +49 89 9264-8699

Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.
Diese Themen erwarten Sie: Aufbauseminar GwG
  • 5. EU-Geldwäsche-RL: Deutsches Umsetzungsgesetz zum 1.1.2020 umzusetzen
  • Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum aktuell geänderten Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik)
  • Vorschau auf die wichtigsten Gesetzesänderungen im GwG
  • Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
  • Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen der Verdachtsmeldungen
  • Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck

Ziel des Seminars: Aufbauseminar GwG

Die Dozenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen das Aufbauseminar GwG ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für die Praxis, insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.

Nach dem Besuch des Aufbauseminars GwG wissen Sie, z. B.
  • wie das jetzt mit den Verdachtsmeldungen an die FIU funktioniert.
  • Wie ist das mit dem Vertreter/Boten/Handelnden?
  • Was ändert sich beim wirtschaftlich Berechtigten in Bezug auf das Transparenzregister?
  • Was bei den PEPs?

Aus der Praxis für die Praxis - und mit unserer Update-Garantie sind Sie garantiert auf dem neuesten Stand.

Teilnehmerkreis
Das Aufbauseminar GwG richtet sich an Praktiker, insbesondere aus dem Nichtbankensektor, die schon Erfahrung mit der Thematik Geldwäscheprävention haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagen-Seminare waren.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Kriminaloberrat, Bayerisches Landeskriminalamt, München

Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München


Weiterführend

Geldwäsche-Risikoanalyse

Geldwäsche-Risikoanalyse

Dieses Seminar bietet Ihnen eine umfassende Darstellung der für Erstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG relevanten regulatorischen Vorgaben mit klarem Fokus auf Kreditinstitute und Finanzdienstleister. Weitere Infos hier:

Details

www.anti-gw.de

Aktuelles rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Alle wichtigen und aktuellen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung finden Sie unter www.anti-gw.de - betieben wird die Seite von Herrn Achim Diergarten! Hier gelangen Sie direkt zur Website:

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MiFID, IFRS, FSB, FATCA... wer blickt denn hier noch durch? Gerne können Sie sich kostenlos ein Glossar mit allen wichtigen Compliance-Begriffen downloaden! Klicken Sie dazu einfach hier:

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