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Berliner Geldwäsche-Tagung
Geldwäscheprävention 2020
jetzt virtuell
Intensiver Erfahrungsaustausch und Know-how-Transfer zu aktuellen
Themen und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
2019-12-18 2020-06-19 online

ONLINE Geldwäsche Tagung 2020

Intensiver Austausch und Know-how-Transfer zu Fragen der Geldwäscheprävention in Banken und Versicherungen

Online statt Präsenz. Ganz anders als sonst - aber genauso gut. Versprochen! DER Austausch für den Geldwäschebeauftragten und alle Mitarbeiter der AML-Einheiten. Erarbeiten Sie mit Experten aktuellen Anforderungen, kommende Änderungen und aktuelle Brennpunkte. Durch den umfassenden Know-how-Transfer bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.
Die Themen der ONLINE Geldwäsche Tagung 2020
    Online statt Präsenz und damit alles anders als sonst - aber genauso gut! An zwei Tagen alle Brennpunkte und aktuellen Entwicklungen bei der Prävention von Geldwäsche:
  • Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung auf nationaler und europäischer Ebene
  • Neuerungen zum 01.01.2020, der aktuelle Aktionsplan der Kommission, anstehende FATF-Prüfung
  • GwG-Regelungen zu wB/fiktiven wB & Registernutzung
  • Nationale Risikoanalyse und die Anforderungen an die Risikoanalyse
  • KYC - Innovative Identifizierungslösungen jenseits Video-Ident
  • Aktuelles zu den BaFin-AuA
  • Blick des WP auf die laufende Prüfungsrunde
  • Update Sanktionen & Embargos
  • COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
DER Expertentreff
100%
Aktuell und Praxisrelevant

Dabei sein, weil...

Die ONLINE Geldwäsche Tagung 2020 erwartet Sie mit einem interessanten Mix aus aktuellen und praxisrelevanten Themen. Spezialisten und Praktiker auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität erarbeiten mit Ihnen die aktuellen Brennpunkte. Der umfassende Know-how-Transfer gibt Ihnen die Sicherheit auf dem aktuellen Stand zu sein. Wir garantieren intensiven Wissenstransfer und spannenden Erfahrungsaustausch.
Teilnehmerkreis
Die ONLINE - GeldwäscheTagung wendet sich an Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, FraudOfficer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Geldwäsche, Compliance aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstitute, Finanzunternehmen und Versicherungen, an Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten. Wegenn der neuen Pflichten auch an Geldwäscheverantwortliche aus Unternehmen z.B. Güterhändler, die nach dem GWG verpflichtet (sog. sonstige Verpflichtete) sind.
Ihr Experten-Team
Moderator & Tagungsleiter
Alexander Freiherr von Hardenberg
Director, Geldwäschebekämpfung, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Ihr Experten - Team
Tassilo W. Amtage
Director, Financial Crime Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Dr. Steffen Barreto da Rosa
Kriminaloberrat, Bayerisches Landeskriminalamt, München (aktuell Bundesinnenministerium, Berlin)

Silvia Frömbgen
Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin

Dr. Ulrich L. Göres
AML Experte

Dr. Jan-Gerrit Iken
Divisional Global Head of Financial Crime, AML & Sanctions, Commerzbank AG

Maximilian Riege
Chief Representative (Generalbevollmächtigter) & General Counsel, VERIMI GmbH, Berlin

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Dr. Thomas M. Spies
Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn

Dr. Stephan A. Vitzthum
Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München


Weiterführend

Update Geldwäscheprävention

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3. Alternative

Weitere Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen aus diesem Themengebiet finden Sie hier

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