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Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv
Sommerlehrgang
Geldwäsche intensiv
Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele
2019-12-06 2020-07-07 Heidelberg Marriott Hotel Vangerowstr. 16 69115 Heidelberg hdbmc.reservations.office@marriott.com +49 6221 908-0 +49 6221 908-660

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele

Erarbeiten Sie sich in diesem Intensiv-Workshop anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten im Bereich der Geldwäscheprävention.
Das erwartet Sie beim Sommerlehrgang Geldwäsche
    Voraussichtliche Themen:
  • 5. EU-Geldwäsche-RL: Deutsches Umsetzungsgesetz zum 1.1.2020 umzusetzen
  • Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG, der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin sowie der ESA-Leitlinien zu Risikofaktoren
  • Identifizierungspflichten nach GwG, AO, FATCA, CRS
  • Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen
  • Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem, Aufgaben und Befugnisse der FIU/das Transparenzregister
  • Die Verdachtsfallbearbeitung nach der Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018
  • Umfassende Risikoanalysen, aktuelle Verdachtsfälle, dolose Handlungen durch interne Täter
  • Sommerlehrgang. Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.
  • Grundgedanke ist: *Perspektive wechseln *Raus aus dem Alltag *Spannende Atmosphäre genießen und damit Lernstoff emotional verankern

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck
98%
Praxisnutzen

Das Ziel des Sommerlehrgangs Geldwäsche intensiv

Die Novellierung des deutschen Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-GW-Richtlinie sowie die aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin haben die bisherigen Regelungen stark verändert. Der Sommerlehrgang Geldwäscheprävention intensiv igibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen umfassenden Überblick über die aktuelle Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen auf nationaler und internationaler Ebene.

Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Workshop Geldwäscheprävention intensiv anhand zahlreicher Praxisberichte und Fallschilderungen der Referenten einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in alle aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten. Der zeitliche Rahmen von zwei Tagen gewährleistet dabei eine ausführliche Behandlung aller Neuregelungen und Änderungen.

Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!

Update-Garantie: Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Teilnehmerkreis
Dieser Sommerlehrgang Geldwäscheprävention intensiv wendet sich an:
  • Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter sowie alle Mitarbeiter der AML-Einheiten, die sich einen top aktuellen Überblick verschaffen wollen.
  • Außerdem angesprochen sind Mitarbeiter aus den Abteilungen Compliance, Recht, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen
  • Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer
Referenten
Ihre Referenten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer
Geschäftsführung, DZ CompliancePartner GmbH, Düsseldorf


Weiterführend

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer

Qualifizierung gesucht?

Dann könnte der Lehrgang zum Certified AML & Anti Fraud Officer das passende für Sie sein. Hier erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäsche. Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen. Interessiert? Einfach klicken für mehr Infos:

Details

www.anti-gw.de

Aktuelles rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Eine Übersichtsseite zu allen wichtigen und aktuellen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung finden Sie unter www.anti-gw.de - betieben wird die Seite von Herrn Achim Diergarten! Hier gelangen Sie direkt zur Website:

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