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Seminar Update Anti-Money-Laundering
Update
Anti-Money-Laundering
Umsetzung 4. EU-Geldwäsche-RL und
Aktuelle Anforderungen zu Video-Ident
2020-09-22 2020-09-22 Le Méridien Parkhotel Wiesenhüttenplatz 28-38 60329 Frankfurt reservations.frankfurt@lemeridien.com +49 69 2697-0 +49 69 2697-812

Update Anti-Money-Laundering

Die GwG-Novelle zur Umsetzung der 5. EU-GW-Richtlinie - Besonderer Teil der BaFin-AuA für die Kreditwirtschaft

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.
Themen zum Update Anti-Money-Laundering
    Voraussichtliche Themen:
  • Die Neuerungen der ab 01.01.2020 geltenden GwG-Novelle
  • Anforderungen und Erleichterungen aus dem Besonderen Teil der BaFin-AuA für Banken
  • Klärung offener Fragen aus den beiden Neuregelungen sowie der GwG-Novelle von 2017 und den BaFin-AuA aus 2018
  • EBA-Guidelines, insbesondere zum Umgang mit Risikofaktoren
  • Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz
  • Organisationspflichten und interne Verantwortlichkeiten
  • Haftung bei Verdachtsanzeigen und Zusammenarbeit mit der FIU

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck
94%
Seminarinhalt

Ziel des Seminars Update Anti-Money-Laundering

Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG gerecht umsetzen!

Einen Schwerpunkt stellen die Neuerungen aus der GwG-Novelle zur 5. EU-AMLRichtlinie sowie dem Besonderen Teil der BaFin-AuA für die Kreditwirtschaft dar. Auch die Zweifelsfragen aufgrund des Beschlusses des OLG Frankfurt zur Unverzüglichkeit einer Verdachtsmeldung und den verbliebenen Ermittlungsbefugnissen werden behandelt. Die Auswirkungen für die anstehende Risikoanalyse werden zunehmen, da für hohe und geringe Risiken nur noch Indikatoren vorgegeben werden. Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten. Einheitliche Vorgaben auf EU-Ebene eröffnen aber auch die Chance
länderübergreifender Standards.

Besuchen Sie diese Schulung, um auf dem Laufenden zu bleiben und auch Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen. Sie erhalten aktuelle Informationen, erörtern Praxisfragen und Brennpunkte und erarbeiten Lösungsansätze. Beide Dozenten sind durch ihre Arbeit ganz nah an den aktuellen Entwicklungen und haben langjährige Erfahrung.

Teilnehmerkreis
Geldwäschebeauftragte, Geldwäsche-verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeiter, die mit Fragen der Geldwäsche und Betrugsbekämpfung betraut sind, sowie Mitarbeiter aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen sowie alle sonst Interessierte, wie z. B. Rechtsanwälte, Notare, WPs, Steuerberater sowie die sog. sonstigen GwG-Verpflichteten.
Referenten
Ihre Referenten
Wolfgang Gabriel
Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main

Dr. Gernot Rößler
Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin


Weiterführend

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Qualifizierung gesucht?

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Glossar

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Lagebild zur Clankriminalität in NRW

LKA hat Lagebild zur Clankriminalität in NRW erstellt

Das Landeskriminalamt (LKA) hat das erste Lagebild zur Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen erstellt. Zum Download klicken Sie einfach hier:

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