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Seminar Update Geldwäscheprävention
Update
Geldwäscheprävention
2020-10-16 2020-10-16 HYPERION Hotel München Truderinger Str. 13 81677 München +49 89 411090-0 +49 89 411090-1000

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

Das Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen in dem Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand.
Themen des Seminars: Update Geldwäscheprävention
  • Überblick aktuelle Geldwäscheregulierung
  • Wesentliche Regelungsinhalte des novellierten GwG und KWG sowie der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
  • Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
  • Aufgaben/Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und weitere Fallkonstellationen
  • Risikoanalysen unter Berücksichtigung der ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

91%
Seminarinhalt
91%
Gesamteindruck

Das erwartet Sie: Update Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den aktuellen und kommenden Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

Ihre Dozenten Achim Diergarten & Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!

Update Garantie: Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

Teilnehmerkreis
Dieses Praxisseminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Versicherungen, Finanzdienstleistern wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute; an Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen:
  • Recht
  • Zentralen Stelle
  • Revision
  • Zahlungsverkehr
  • Compliance
  • sowie an Rechtsanwälte und Prüfer.
Referenten
Ihre Referenten
Achim Diergarten
Rechtsanwalt, Attenkirchen

Norbert Schäfer
Geschäftsführung, DZ CompliancePartner GmbH, Düsseldorf


Weiterführend

Download Glossar

Download Glossar

MiFID, IFRS, FSB, FATCA... wer blickt denn hier noch durch? Gerne können Sie sich kostenlos ein Glossar mit allen wichtigen Compliance-Begriffen downloaden! Klicken Sie dazu einfach hier:

Details

www.anti-gw.de

Aktuelles zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Eine Übersichtsseite zu allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung finden Sie auf www.anti-gw.de - betrieben wird die Seite von Herrn Achim Diergarten! Hier geht?s direkt zur Website:

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Zertifizierungslehrgang Certified AML & Anti Fraud Officer

Qualifizierung gesucht?

Die unverändert hohe Geschwindigkeit bei Änderungen und Ergänzungen der Vorschriften zur Geldwäscheprävention sind und bleiben eine echte Herausforderung. Wir unterstützen Sie mit einem zielgerichteten Qualifizierungsangebot. Im Rahmen des 5-tägigen Zertifikatslehrgangs "Certified AML & Anti Fraud Officer" erarbeiten Sie einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen Herausforderungen.

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