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Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention
Basiswissen
Geldwäscheprävention
Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten
2020-11-19 2020-11-19 Le Méridien Parkhotel Wiesenhüttenplatz 28-38 60329 Frankfurt reservations.frankfurt@lemeridien.com +49 69 2697-0 +49 69 2697-812

Basiswissen Geldwäscheprävention

Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.
Themen: Basiswissen Geldwäscheprävention
  • Neues GwG ab 01.01.2020 - das ist wichtig
  • Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
  • Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
  • Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
  • Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen (Verdachtsmeldungen erstatten)

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

100%
Gesamteindruck
100%
Praxisnutzen

Ziel: Basiswissen Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwasche.

Nach dem Besuch des Seminars Basiswissen Geldwäscheprävention:

  • Kennen Sie die Pflichten und die Anforderungen an das Risikomanagement sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und können diese in Ihrem Unternehmen umsetzen.
  • Wissen Sie, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden.
  • Lernen Sie den Weg einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren kennen und erfahren Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden.

Ihr Vorteil: Dr. Steffen Barreto da Rosa leitet die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA.

Fälle, Fälle und nochmals Fälle - und zwar aus dem echten Leben, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.

Teilnehmerkreis
Besonders interessant ist das Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insbesondere für Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, sowie alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeiter, insbesondere aus den Abteilungen:

  • Compliance
  • Recht
  • Revision
  • Organisation
  • Zahlungsverkehr
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Kriminaloberrat, Bayerisches Landeskriminalamt, München

Achim Diergarten
Rechtsanwalt, München


Weiterführend

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Geldwäsche - Prävention & Bekämpfung

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